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国电南京自动化股份有限公司关于与美卓自动化签署《合资经营合同》拟投资组建合资公司的提示性公告

证券代码：600268 证券简称：国电南字编号：临2011-037

国电南京自动化有限公司

关于与美卓自动化有限公司签订《合资合同》投资设立合资公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化有限公司（以下简称：国电南子，公司）与美卓自动化有限公司（以下简称“美卓自动化有限公司”）签订《合资合同》 2011年8月1日在北京，双方同意共同出资成立“合资公司”——“南京国电南子美卓控制系统有限公司”。（简称：合资公司）。

美卓芬兰是一家为采矿、能源、建筑、金属回收、纸浆和造纸行业提供可持续技术服务的全球供应商。

“美卓自动化”是美卓在芬兰能源与环境设备业务的重要组成部分之一。全球已有700多家电厂提供DCS系统国电南京自动化股份有限公司，总装机容量超过4亿千瓦。“美卓自动化”及其maxDNA DCS系统技术在锅炉、电厂控制方面已有80多年的经验，其maxDNA系统技术处于国际领先水平。公司也是原电力部首批推荐的八家国外DCS生产企业之一。

美卓自动化有限公司的注册办事处是 Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland。

根据双方签订的《合资合同》，“合资公司”股东的出资总额为6716万元，公司注册资本为6716万元。国电南方拟投资4500万元，占“合资”67%；“美卓自动化”拟投资2216万元，占“合资企业”的33%。

“合营企业”为国电南子的控股子公司。公司成立后，将整合双方电厂自动化业务国电南京自动化股份有限公司，共同打造“数字电厂”。

“合营企业”成立之初，“合营企业”将继续生产和销售双方原先生产和销售的产品。“合资企业”将在原产于国电南子的产品上使用SAC商标，在原产于美卓的产品上使用maxDNA商标。今后，“合营”新产品的商标使用将由合营董事会确认。

“合资”的经营范围为：DCS系统、电厂电气产品、信息系统和数字电厂解决方案的研究、开发、设计、制造、组装、工艺设计、销售、测试、出口，并提供相关的技术支持、相关软件产品及售后服务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《上海证券交易所上市规则》和《国电南京自动化股份有限公司章程》，上述合资合同及投资事项须提交公司董事会审议通过，并经有关审批机关批准后生效实施。

特别公告。

国电南京自动化有限公司

董事会

2011 年 8 月 1 日

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