中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配预案(修订稿)

中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配预案(修订稿)

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2019-026

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2019年4月25日，中国电建（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在北京市海淀区车公庄西路22号海富国际大厦召开。的现场会议。会议通知已通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。应出席董事9人，实际出席董事8人。独立董事栾军因工作原因未能出席，委托独立董事徐东根代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律的规定，

会议由颜志勇董事长主持。经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详情请参阅与本公告同时刊发的2018年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》。

经中国天韵会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润7,695,143,139.57元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润为 7,407,943,139.57 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司2018年度利润分配方案如下：

1、母公司2018年度实现净利润2,102,915,748.93元，扣除法定公积金210,291,574.89元及向普通股股东分配2017年度现金股利后的年初未分配利润2,915,328,621.18元。 1,415,925,691.47 元，经向优先股股东分配现金股利 10,000 万元及支付永续债应付利息 18,720 万元后，2018 年末可供股东分配的利润为 3,104,827,103.75 元。

2、以期末总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9684元（含税），共计派发现金红利1,481,558,551.72元。

3、剩余未分配的1,623,268,552.03元结转以后年度分配。

4、鉴于公司报告期内已发布股份回购预案，目前正在实施股份回购事项，如因股份回购等原因导致公司股本发生变动，可参与的股份利润分配以利润分配方案实施的股权登记日为准。以总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则调整每股分配金额。

表决情况：9 票同意，0 票弃权中国电力建设股份有限公司2013年年报，0 票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2018年度利润分配方案是根据公司长期发展需要和股东投资收益情况制定的，采用现金分红进行利润分配；2018年度利润分配方案的内容和决策程序符合相关法律规定。规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情况；同意 2018 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四。审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

相关内容请参见与本公告同时发布的《中国电建股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为《中国电力建设股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》的编制符合法律法规的规定，真实、客观反映了公司 2018 年度募集资金的存放情况。公司2018年度募集资金的储存和使用符合上市公司募集资金储存和使用的相关规定；募集资金的使用与募集资金投资项目的实施方案不存在冲突，不存在募集资金对情况的改变或变相改变。

五、审议通过了《关于中国电建2018年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权中国电力建设股份有限公司2013年年报，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

相关内容请参见与本公告同时发布的《中国电力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制审计报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

9、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

相关内容请参见与本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司2018年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于中国电建2019年度财务预算报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于中国电建2019年度投资计划的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2019年度融资预算的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事闫志勇、孙洪红、王斌、王宇回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为本议案的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和中国电力建设集团公司章程的规定。有效的; 房屋租赁、商标许可、资产委托管理、工程服务、产品互供等关联交易主要基于公司与关联方的长期业务关系，需要保持生产经营的连续性；相关交易的上限是否合理。，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况；公司子公司中国电建集团财务有限公司为经主管部门批准的非银行金融机构，经营范围为公司控股股东中国电建集团有限公司提供金融服务业务符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，降低结算成本，降低利息支出，获得资金支持，符合公司业务发展。必要时定价公允，交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司' 公司控股股东中国电建商业保理有限公司提供符合相关法律、法规和规范性文件的金融服务，有利于扩大公司相关业务规模，提高市场竞争力，满足公司业务发展需要。定价公平，交易上限公平合理。，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况；相关协议的内容符合相关法律法规和规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

相关内容请参见与本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构及支付2018年年度报告和内部控制审计费用的议案》。

同意聘请天一国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定其薪酬及其他相关事项同意公司2018年度报告及内控审计费用。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务审计资格，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立监控公司的财务状况和内部控制。审计执行情况不会损害公司和股东的利益。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

相关内容请参见与本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司会计师事务所变更公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17、审议通过《关于中国电建优先股股息分配方案的议案》。

公司董事会同意公司2019-2020年度优先股股利分配方案，同意派发现金股利5元（含税），共计100,000千元（含税）；提请公司股东大会授权董事会执行有关优先股股息宣派及派付的一切事项，并同意董事会在取得本议案所载授权的前提下，除相关法律、法规、规范性文件和公司章程另有规定外，本议案所载的授权应委托董事长及董事长授权的人员行使。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

18、审议通过了《关于中国电建股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2018年度公司董事薪酬情况详见公司2018年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司董事2018年度的薪酬分配不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》；同意公司董事 2018 年度薪酬发放，同意提交《关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度董事薪酬的议案》。提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2019年度董事薪酬方案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司董事2019年度的薪酬方案不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》；同意公司董事2019年度薪酬方案，同意提交《关于中国电力2019年度薪酬方案的议案》建设股份有限公司”提请公司 2018 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司 2018 年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2018年度的薪酬分配不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》；同意公司高级管理人员2018年度工资支付。

21、审议通过了《关于中国电建股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬管理方案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表独立意见，认为公司高级管理人员2019年度薪酬方案未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司治理《上市公司指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情况；同意公司高级管理人员2019年度薪酬方案。

22、审议通过《关于召开中国电建股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上部分议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司将另行发布召开2018年度股东大会的通知。

特别公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日