从中国汇款500万澳币到墨尔本，通过什么渠道最快？-随便找财经网

从中国汇款500万澳币到墨尔本，通过什么渠道最快？

　　先别说怎么快的问题，先说回款合法性的问题吧，如果不合规，怎么都汇不出去，而且可能人财两失，还要坐牢！

　　先过了国家外管局这一关再说吧。我说的外管不仅仅是国家的外管局，同样也要能过掉澳洲的移民局的检查。现在已经不同于以往啊，如果不走正道，那就分分钟是洗钱犯罪的事情。

　　过去国内和澳洲管的都不严，华人们有着各种各样的管道去将人民币倒腾到海外去变成美金，放在海外。例如通过所谓地下钱庄，通过所谓贸易公司进行虚假贸易合同对倒，通过直接携带现金到海外，通过直接投资到国外或者BVI公司，进行资本腾挪。通过这些途径出去的钱，有的是自己辛苦致富挣来的，但是更多的都是各种贪腐资产。

　　但是在近几年，尤其是国家外管局加大了对于外汇的管理，人民银行启动了大数据进行反洗钱监控，公安部门也加大了刑事打击力度。同时我国同海外各个国家也达成了双边反洗钱的协议。再想通过以上道路将钱汇出去，已经是难上加难。在国内有可能直接被刑事起诉，涉案资金全部被没收，还会罚款。在海外也同样会被刑事起诉，涉案资金也同样会被没收，也会被罚款。

　　尤其是在2016年，中澳两国签署了反洗钱反恐怖融资谅解备忘录，那双方携手一致打击非法外汇力度是越来越大。澳洲反洗钱机构因此对于管理不利的澳洲各个银行也进行了起诉，其中澳洲联邦银行被罚款7亿澳币，为反洗钱不利承担责任。

　　澳洲联邦警察2018年破获一起反洗钱。两名中国人三年前到澳洲注册空壳公司，将国内的赃款进行合法转移。2016年我国公安部提出搜查请求，中澳两国警方开展联合行动，查封资产高达近2亿元。

　　2019年1月，银保监会发布第1号令，《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》正式实施，针对网络金融行业的可疑行为进行审查，针对银行反洗钱措施缺失处以处罚。

　　所以本题中，500万澳币数额巨大。如果不能通过有效合法途径到境外，将会受到中澳双方政府的联合追查。即使侥幸到了澳洲，有可能之后受到清查。

　　总结一下，别想这些投机取巧的事，别想这些逃避外汇管理的事，大数据厉害的很呢，打击也是严厉的很啊，小心人财两失啊。

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