关于使用国债专项资金实施“机电一体化工业机械生产技术改造项目”的公告

关于使用国债专项资金实施“机电一体化工业机械生产技术改造项目”的公告

上工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

上工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2002年10月23日以通讯方式召开上工股份有限公司，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了总经理王立喜先生提出的人事变动议案，供讨论。

孙云芳女士因工作变动，不再担任公司副总经理、总会计师；聘任徐晓慧女士为公司财务总监。

公司独立董事费方宇先生、刘向东先生同意董事会关于高级管理人员变动的意见。

2、审议通过了公司2002年第三季度报告。

3.审议通过了关于利用国债专项资金实施“机电一体化工业缝制机械生产技术改造项目”的议案。

项目计划总投资11060元，其中银行贷款8990万元，自筹2070万元。通过引进技术，提高工艺水平，购置数控机壳柔性加工等关键设备，提高加工精度，扩大产品品种。项目工期为两年。（详情待项目可研报告获批后另行通知）

公司独立董事费方宇先生、刘向东先生对上述技改项目表示赞同，认为该项目的实施有利于提高公司产品的技术含量，调整公司的产品线。结构，有效提升了公司在国际缝制设备市场的竞争力。

关于利用国债专项资金实施“机电一体化工业缝制机械生产技术改造项目”的议案将提交下届股东大会审议。

附件：许晓慧女士简历

徐晓慧，女，49岁，文化程度：中专上工股份有限公司，职称：会计师

历任职务：上海工业缝纫机厂财务科科长、公司资产管理办公室副主任、财务部经理。

上工股份有限公司董事会

2002 年 10 月 23 日