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2017年7月1日起河北省开展大额现金管理试点的通知 1、6月10日，央行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》。2020年7月起，河北省将开展试点。10月以来，浙江省和深圳市开展了试点。 现金访问： （一）法人账户：最低管理金额为50万元。 （二）私人账户：管理金额起点为河北省10万元，浙江省30万元 深圳市1万元和20万元。 简单来说，如果客户的存取款金额大于这个标准，那么按照《通知》的要求，在办理业务时就应该进行登记。 实际操作中，单位和个人存取款现金5万元以上的，视为大额交易。详见2017年7月1日起施行的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》：及当日单笔或累计交易5万元人民币（含5万元）及等值外币1万元（含）以上的现金兑换、现金汇兑、现金票据结算等形式的现金收支。 如果取款超过5万元，必须提前一天与银行预约。单位提取金额大于5万元的，需提供具体用途，如工资/奖金等企业银行转账时间，需提供员工工资证明等。 大量现金更容易引发贪污、偷税漏税等洗钱犯罪，为地下经济活动提供便利，都可能威胁国家经济金融秩序和安全。 二、2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定： 企业对个人、个人对个人的转账 大额交易：自然人客户银行账户与境内其他银行账户之间单笔或累计交易50万元人民币（含50万元人民币）或等值外币10万美元（含10万美元）以上的境内转账同一天 。 企业之间的转移 大额交易：非自然人客户（含法人、其他组织、个体工商户）银行账户与他行银行账户之间单笔或累计200万元（含200万元）以上的交易开户当日，用等值外币20万美元以上（含20万美元）划转。 金融机构应当自大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 情况1： 黄某在眉山市一家商业银行开立的个人结算账户企业银行转账时间，2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔，累计金额12.28亿元。这些交易主要通过网上银行渠道完成，具有明显的异常特征。2017年6月，眉山市一家商业银行依据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》，向眉山市人民银行反洗钱中心报送了黄某重点可疑交易报告报道”。眉山市人民银行第一时间通过信息交换平台将举报信息转给了眉山市地方税务局。到底， 案例二： 北京市通州区国家税务局稽查局对北京创思方电子有限公司出具《税务行政处罚决定书》，主要内容如下：以上两个账户用于收取客户汇出的货款。处罚决定：对公司处以少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元0.5倍的罚款，共计239,401.11元。 |
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