【这是帮主】虚拟货币市场构建一个秩序井然的地下江湖

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主说

在监管趋严和行业动荡之间，中国的虚拟货币市场迅速构筑了一条井然有序的地下河湖。

大约半个月前，9月4日，央行等7部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。，炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。公告明确表示，应立即停止各类代币发行和融资活动。

之后，9月8日深夜，三大交易平台之一的中国比特币网在其平台停止了ICO代币EOS交易，并完成了虚拟代币的退市。

随后，数字货币市场持续走低。9 月 9 日至 10 日，交易量较大的比特币和以太坊仍小幅反弹。感觉潮水已经过去了。

另一方面，虚拟货币研究的微信群和QQ群空前火爆。

“加1元进群，5分钟内退出不收费，进群10分钟内不说话，会收到群罚警告（注：腾讯QQ群主制定的规则）），警告累积足够次数后，直接被踢出去。大约有1900人，甚至前一个小组还有多个小组，这些小组是在1个月内建立起来的。

群内，卖矿机、海外ICO项目认购、海外提现、币币交易、炒币项目交易担保等信息频频刷新画面。

在这里，从你踏上的那一刻起，每一步都被重新定义，每一个环节都有自己独特的定价。

谁生谁死？

在经历了四天的低迷市场之后，它终于在 9 月 12 日得到了喘息。

9月12日，央行下属《金融时报》刊登了央行金融研究所所长孙国锋的采访报道。孙国锋在报告中非常明确地指出，停止ICO是非常必要和及时的。但这并不妨碍相关金融科技公司、行业机构、科技公司继续研究区块链技术。区块链本身就是一项很好的技术。不仅可以通过ICO进行区块链技术研究，还可以通过各种技术进行研究。

因此，为了区分区块链技术和ICO，区块链技术可以应用于很多领域和场景，包括一些社会管理场景。区块链和ICO不应该划等号，进一步研究和发展区块链技术的愿景。

在业内人士看来，这接近央行释放的信号：ICO是非法的，区块链是无辜的。

国内某交易平台负责人向本报记者透露，9月8日，监管部门只想监管代币。主链上的虚拟货币都没有透露打压的意图。“实际情况是，地方金融办（局）9月8日向各大交易所转达监管意见，基本原则是交易所必须在9月8日完成ICO退市。至于ICO的具体定义，每个交易都掌握。” "

据该人士介绍，目前国内虚拟代币还没有独立的区块链，需要“寄生”在另一个区块链系统上。它没有自己独立的Github代码库，只有流通功能，几乎没有任何价值。国内通过ICO募集的知名代币包括EOS、OMG、PAY等，均未在任何主链上市，被视为“空气币”。

新派资本CEO王欣在接受本报记者采访时认为，中国90%以上的虚拟货币属于“空气币”，监管层需要明确。但是，对于交易所的清理，他认为需要谨慎。“交易所需要关门，但不要一下子全部杀光。外汇更规范，有主链的币种可以上市，可以催生一些更靠谱的项目，有利于区块链技术落地.比如澳洲的hcash，韩国的ent等等。”

新三板区块链公司太一云董事长邓迪告诉记者，监管层维护金融稳定的态度是显而易见的。最初，国内市场不涉及区块链技术和代币交易。国内有很多纯区块链技术的公司，但实力普遍不强。事实上，整体市场形势一直由代币公司控制。目前国外虚拟币交易平台有哪些，多家发行代币的区块链科技公司纷纷涌入，在没有新热点和资金进入的情况下，加上监管和清关，可能会对区块链市场产生一定的影响。

资金出海

一些虚拟货币新手陷入了被监管机构买卖的两难境地。对于一些老江湖来说，无非是换了战场。

记者在一个名为“境外炒币-018”的微信交流群中看到，投资者通过群友分享的二维码不断加入。

在群里，大家除了讨论当前的政策动向外，还通过群主的分享，获得了一些海外ICO项目。

2017年8月18日注册的“海外ICO精选”微信公众号分享了5个海外ICO项目。

记者在一个名为“Kyber”的项目中看到，Kyber项目的全称KyberNetwork，是一种具有高流动性的数字资产（例如各种加密代币）和加密数字货币（例如以太币、比特币Coin和ZCash）用于即时交易和交换的链上协议。

根据该项目，KyberNetwork 将是第一个实现交易所理想运营属性的系统，例如去信任功能、去中心化执行、即时交易和高流动性。除了行使交易所的功能外，KyberNetwork 还将提供各种支付 API，让以太坊账户可以轻松接收各种加密代币形式的支付。

项目信息显示，官方ICO时间为9月15日至16日两天国外虚拟币交易平台有哪些，白名单注册时间为8月18日至25日。已注册白名单者可于8.31-9.10注册众筹，错过白名单。注册的人可以投资ICOAGE。本次募集资金总额为2.26亿元。

微信群里的讨论信息显示，因为项目很火，白名单已经被炒到了1500人。有的投资者急于寻找代为投资的渠道，有的则谨慎观望。

王欣认为，数字货币没有国界，难以阻挡。

记者在某虚拟货币交易团的公告中看到，所有计划参与海外ICO项目的投资者都需要验证个人账户。除了完整的在线表格、电子邮件、住址和电话号码外，个人帐户还应具有两个政府颁发的有效身份证件（护照、国民身份证、驾驶执照等）。

邓迪指出，海外炒币并非没有风险，其风险主要来自交易所。海外交易所并不比国内安全。“它们往往是面向全球的服务，会受到来自世界各地黑客的挑战和攻击。Mt.Gox、Bitfinex、Bitstamp等大型交易所都发生过重大安全事件，你应该选择持有正式牌照或交易上市公司的伞下交易所，注意遵守所在国家及交易平台所在国家的相关法律法规。

集团内货币江湖

此前，21世纪资本研究院认为，一旦交易平台模式受阻，比特币交易和投资需求将迅速转向OTC非标准化交易和境外交易。他们认为，一旦回归OTC状态，比特币等品种的交易将呈现社区化趋势，类似于目前银行间债券市场交易者常用的QQ群和微信群，报价匹配交易；事实上这种交易即使在交易平台模式的全盛时期仍然存在，一些有特殊需求的“大宗交易”或不希望交易平台KYC政策的交易活动通常采用这种方式进行交易。

记者调查发现，随着监管层的整改工作，腾讯QQ群迅速被使用，形成了井然有序的地下交易场所。

群主小义（化名）告诉记者，群里所有的信息都是有价值的。牵线搭桥、做第三方担保、投资海外项目等等，甚至一些翻墙交易的VPN下载地址都有自己的价格。“如果我在我的小组里做不了一些生意，我可以把它介绍给其他小组。”

据了解，用户通常通过熟人介绍加入中间人的QQ群，与群内其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中介将收取 1% 至 5% 的费用。小义表示，任何币种都可以通过场外担保模式解决。“一般收取5%，特别大额的交易可以降到2%，大家都很靠谱，不用想太多币。”

上述业内人士认为，这种无需考虑币种合法性的地下交易，看似井然有序，其实风险很大。

“场外交易，如果用于非法活动，会鼓励非法活动；如果用于套利，它可以帮助降低扭曲市场的价格。它可以不分币种通过社区进行交易，这需要投资者思考一个普遍的问题：最终谁来接盘？”

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