央行旗下将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一些列监管措施

摘要：央行旗下《金融时报》获悉，中国将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。 .

也就是说：此次整改不仅包括“出海”交易所、挖矿团队、ICO融资项目，还包括虚拟货币衍生的相关业务，如：虚拟货币媒体、市场APP、钱包应用，还可能清理相关自媒体、微博、微信公众号。

在这种情况下，据悉国外虚拟币交易平台有哪些，近期对虚拟货币的监管力度不断加大。《金融时报》记者独家获悉，将针对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

《关于防范代币发行融资风险的公告》

前期清理整改工作成效显着

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急停止ICO活动。同时，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日前完全关闭其在中国的所有交易活动。

《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。代币或“虚拟货币”提供定价和信息中介等服务。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门将手机APP下架。，并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

据悉，各地集散的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整顿效果明显，有效防范了潜在的金融和社会风险。经过清理整顿，以人民币计价的虚拟货币交易量已从占全球交易量的90%以上下降到不足1%，风险程度大大降低。

部分虚拟货币交易平台网站出现回潮迹象

然而，ICO和虚拟货币交易并没有完全退出中国。据悉，在国内虚拟货币交易所关闭后，不少国内民众转向海外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”来匹配个人用户之间的点对点交易。目前日本、香港等是比较常见的搬出交易平台的地方。

海外交易、规避监管、虚拟货币交易和ICO有回潮趋势。以部分国内人士参与的海外ICO为例，公告指出的各种风险和问题依然存在，包括非法发行、虚假项目、欺诈甚至传销，投资者追回难度可能更大他们的损失。

有鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临的各种风险，为贯彻落实《公告》精神，防范化解金融风险，将出台一系列监管措施。包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内境外虚拟货币交易平台网站等。在这种情况下国外虚拟币交易平台有哪些，投资者需要认清境外ICO和虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法活动。

《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》

将继续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

今年以来，中国对虚拟货币的监管并未减弱。多次出台虚拟货币相关文件，打出“组合拳”，全面清理整顿相关行为。

据悉，央行业务管理部近日印发《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内所有法人支付机构开展自查并在本单位和分支机构开展整改工作，严禁使用虚拟货币。交易提供服务并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调，金融要服务实体经济。金融创新当然也受制于这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神，据悉，此前已发文要求各地整改办规范整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。

此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示还指出，部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台也存在系统安全、市场操纵、资金等风险”洗钱。”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能会被所在国政府强行取缔，部分境外交易平台因受疫情影响而被限制准入。合规风险明显。

在此背景下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。同时，协会监测发现，国内部分机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并为其提供做市商、担保人等服务，本质上是虚拟货币。交易场所。这显然与现行政策不符。风险提示提醒投资者，上述行为均存在政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

据悉，下一步，我们将继续密切关注虚拟货币相关行为，采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站、等，防范金融风险，维护金融稳定。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除采取进一步监管措施的可能。

2017年9月，ICO和虚拟货币经历了一轮国内最强监管。我国ICO和虚拟货币交易所的清理整顿工作基本完成，成效明显。然而，在比特币市值不断上涨的情况下，不少国内团队纷纷出海，在海外注册交易所或与其他国家的交易所合作，企图规避法律。在这种情况下，据悉，近期对虚拟货币的监管力度不断加大。盒子财经记者了解到，2018年2月4日晚，中国人民银行宣布“对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站。等等。”这个消息无异于一鸣惊人，在国内外引起轩然大波。

让我们一起回顾一下过去半年比特币在中国的经历。

前期清理整改工作成效显着

2017年9月4日，央行等部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急停止“ICO”活动。同时，要求虚拟货币交易所在2017年9月30日前完全关闭中国境内的所有交易活动。

《公告》要求，任何所谓的ICO融资交易平台不得从事“法币”与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖虚拟货币或充当中央对手方，不得提供虚拟货币的定价、信息中介等服务。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，将手机APP从应用商店下架，工商管理部门将依法予以关闭。将依法吊销其营业执照。

据了解，各地查出的虚拟货币交易网站和ICO项目方已基本清理干净，整改效果明显，有效防控潜在金融和社会风险。经过整改清理，人民币虚拟货币交易量从全球的80%以上下降到不足1%，风险水平大大降低。日本已成为虚拟货币交易量最大的国家。

虚拟货币交易网站的复兴

然而，ICO和虚拟货币交易并没有“完全退出”中国。他们只是改变了方式：国内虚拟货币交易所关闭后，很多国内民众转向海外平台和网站继续参与虚拟货币交易。一些公司甚至通过所谓的“场外交易”来匹配个人用户之间的点对点交易。同一家公司，同一支团队，换了海外实体，继续做同样的工作。日本、香港、新加坡等国“出海”比较普遍。

境外交易和逃避监管，央行公告指出的各种风险和问题依然存在，包括违规发行、虚假项目、虚假宣传甚至欺诈，对于投资者来说，如果遭受经济损失，损失难以挽回。

有鉴于此，考虑到中国投资者转向境外平台参与交易面临各种风险，为落实公告精神，防范化解金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，禁止和处置国内外虚拟货币交易。平台网站等。在这种情况下，投资者需要认清境外ICO和虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不得参与相关违法活动。

将继续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

2018年元旦以来，我国加强了对虚拟货币的监管，出台了多项针对虚拟货币的政策，并开展了综合整治措施。近日，央行业务管理部印发《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构开展自查整改工作在本单位和分支机构，严禁为虚拟货币交易提供自查自纠。服务，并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

（币安交易所宣布不再为大陆用户提供服务）

风险提示称，“随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能会被所在国政府强行取缔，部分境外交易平台已被限制准入。合规风险明显。在此背景下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。比如在韩国，由于韩国的政策监管，很多交易所都关闭了。同时，协会监测发现，我国部分机构仍在进行“货币交易”、“场外交易”等服务，本质上是虚拟货币交易场所，明显不符合现行政策法规。上述行为均面临政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

进一步深化对相关衍生业务存在的清理

2018年2月4日晚，央行通过金融时报表示，下一步将继续密切关注与虚拟货币相关的行为，并采取包括禁止相关商业存在、取缔和处置等一系列措施。国内外虚拟货币交易平台网站。防范金融风险、维护金融稳定的监管措施。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除采取进一步监管措施的可能。

也就是说，本次整改不仅包括“出海”交易所、挖矿团队、ICO融资项目，还包括虚拟货币衍生的相关业务，如：虚拟货币媒体、市场APP、钱包应用，还可能清理相关自媒体、微博、微信公众号。

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