发布时间:2018-04-08 12:01:27 文章来源:互联网
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深扒刚在美国上市的爱鸿森:被精心设计的合规「骗局」(3)

与此同时,这两家公司的办公地址极为接近。

此外,从名字上我们可以看出,重庆大鼎铭与序号3达州市鼎铭汽车销售有限公司(以下简称达州鼎铭)以及序号20秀山县鼎铭汽车销售有限责任公司(以下简称秀山鼎铭)存在一定关系。

从某招聘网站关于重庆大鼎铭的介绍中深扒P2P发现,重庆大鼎铭在达州、秀山设立了分公司。所以一个非常有可能的情况就是,达州鼎铭与秀山鼎铭虽然在股权上与重庆大鼎铭没有直接关联,但极有可能就是重庆大鼎铭的分公司。至于说为什么在将分公司的股权设置成什么,重庆大鼎铭的用意目前还不得而知。

因此,我们可以将序号3、15、20、23的四家企业进行项目合并,借款额总计为363.7万。

布局更大的四川

说完重庆和湖南,最后我们来说四川的借款企业。由于情况相较湖南和重庆更为复杂,布局也更大,我单列一段进行详述。

首先搜索序号4柏崇商贸的办公地址,就会发现,序号9汉挺汽车、序号13成都甲高汽车贸易有限公司(以下简称甲高汽车)、序号17成都千遂汽车贸易有限公司(以下简称千遂汽车)都在柏崇商贸的隔壁。

更为蹊跷的是,上述的四家公司不仅是邻居,而且还共享联系电话和电子邮箱。这说明,这几家的关系绝对不只是邻居。

另一视角

换一换