五大非法期货交易陷阱大盘点避开投资陷阱需避开陷阱

五大非法期货交易陷阱大盘点避开投资陷阱需避开陷阱

近年来，各类虚假交易骗局层出不穷，骗子也是花样百出。

又是一年“3月15日”，期货市场也需要“打假”。打击非法期货，净化投资市场刻不容缓。今天，期货日报记者就为大家剖析期货交易投资中的几大骗局，希望广大投资者在进行期货交易时擦亮眼睛，提高防范意识，避免投资陷阱。

五种非法期货交易陷阱大盘点

一、非法平台的陷阱

为了“抢流量”，不少期货公司被“山寨”。“假网站”让投资者吃尽苦头，也让“正版”期货公司苦不堪言。

想查看合法机构名单？网上查询链接带你误入歧途，号称“庞大的数据库，信息交互处理，快速运行，准确查询”，“监管机构查询系统”，“国家信息安全三级认证系统查询结果权威发布”，3秒给出查询结果，只是为了骗取你的手机号码。

以龙头期货公司为例。当投资者浏览网站，看到期货经营者想进入其官方网站了解更多信息，在搜索引擎上输入名称时，就会出现几个类似的“山寨网站”。看清“官”字，点点鼠标，说不定你就中了圈套。其实，搜索引擎也颇有“心机”。这些网站大多背后都有小而不起眼的“广告”字样。

记者随意点击了几个“山寨”链接，实际上是借用与知名企业高度相似的名字来增加点击量。据知情人士透露，此类“山寨”网站根本没有接入真实交易系统，多为站外对赌。投资者一旦下载“山寨”网站推荐的交易软件，投资者交易的只是非法机构设立的虚假市场，客户资金不通过银行监管系统，而是转入个人账户，从而导致许多投资损失。投资者资金被非法挪用。另外，虽然盘面看似在运行，但所有数据都是所谓机构自己伪造的，

其实，记者也很疑惑，网站接受这样的非法“广告”，是不是赚了点钱……

为此，“货真价实”的期货公司也是忍无可忍。新沪期货、海通期货、南华期货均就此发布公告，称公司未授权其他机构或个人以公司名义开展业务，也未授权其他机构或个人使用公司商标和标识，并公布公司唯一官方网站及多个非法假冒网站，提醒投资者注意辨别。

搜索引擎有竞价排名的方式，让很多愿意花钱的“山寨”网站排在搜索结果的前列。事实上，非法平台利用“山寨”网站的主要目的是获取客户。此前，有媒体报道称，百度搜索现货市场投放业务量仅次于“莆田”医院。

数据显示，百度推广的交易所会员企业呈稳步增长态势。百度对外公布的数据显示，部分交易平台通过百度推广在8个月内迅速吸纳近200家会员单位，会员年净入金数千万至数十亿元不等。惊人。据悉，年收入5000万元的现货运营机构数量相当，其中搜索引擎投资4000万元。获客成本这么高，但收益还是高于投入。因此，这些交易所和会员单位依然对关注推广业务趋之若鹜。

不法机构泛滥，现货造假成灾，严重损害投资者利益。受“魏则西事件”影响，百度搜索对搜索竞价排名等业务进行了规范，国家网信办也对百度业务提出了整改要求。

2、代理对外交易的陷阱

近年来，越来越多的投资者投资境外期货，但不少无辜的投资者却沦为非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。

国内部分机构在推广所谓“场外期货”代理业务时，声称可以为境内投资者提供参与境外期货交易的渠道，代理原油、黄金、股指、外汇等期货。投资香港、纽约、伦敦等市场。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配置等服务。投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用，即可通过这些机构的专用交易软件进行“场外期货”交易。

目前，外盘期货之所以成为不法分子欺骗投资者的手段，是因为国内广大投资者无法开立外盘交易账户，感觉外盘期货神秘莫测；二是对外交易期货缺乏监管。但事实是，外汇期货交易没有比这更容易赚钱的情况。

1994年后，国内期货市场停止对外市场业务后，直至今日，国内有关部门尚未批准任何境内机构在我国开展境外市场期货代理业务。

根据国家规定，未经批准的任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位和个人不得违规从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或手机客户端参与境外期货交易。一旦发生纠纷，自身权益将得不到有效保障。

我国投资者想对外进行期货交易主要有两个渠道：境外金融机构和境内期货公司香港分公司。投资者可通过正规持牌机构开户进行交易。

3、变相现货交易的陷阱

原油、白银、沥青等大宗商品的现货投资原本不是普通老百姓日常关注的领域，如今却通过QQ、聊天室、直播平台走进了大众视野。这真的是一种“低投入、高回报、交易灵活可靠”的投资方式吗？

所谓“变相期货”，是指未经国家主管部门批准，部分地方机构、企业甚至个人在现货批发市场上，以现货商品的名义，利用一些运行机制，进行规范的合约交易。期货市场的一些交易方式。多年来，“变相期货”交易在各个现货市场并未根除，甚至呈现愈演愈烈之势。“变相期货”交易给市场体系健康稳定发展带来了极大危害，也引发了诸多社会经济问题。

大宗商品现货交易涉及茶叶、印卡、艺术品、文创等商品，主要是为了方便现货商户在网上进行交易。然而，一些不法机构却利用其模仿现有的交易所市场运作体系，使其“像期货一样”交易，获取不法利益。

事实上，期货交易具有高杠杆、T+0交易、双向交易等独特机制，因此被公认为具有较高的投资风险。在国内外被视为严格监管的领域。我国对期货相关的营业执照和从业人员资格有完善的监管制度。设立期货市场监控中心，监控资金安全。良好的客户风险水平评估和充分的风险披露，期货公司还必须持续拥有充足的净资本来抵御各种经营风险，投资者保护基金也为期货投资者提供补偿渠道。正是这套完备的投资者保护制度，保障了期货市场的长期稳定健康发展。

其他市场借鉴期货市场的交易方式。如果没有与之配套的严格监管制度和投资者保护机制，不仅会损害投资者利益，还会造成市场混乱无序，进而影响社会稳定。

4、虚假宣传的陷阱

一些不法分子经常自称“老师”、“未来之神”，用“跟着我就能赚大钱”的说法吸引投资者。

不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“小投资高收益”，只要跟着“老师”走，就能“一个月收益翻倍” ” 不法分子多是利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏为盈的心理，采用夸张、挑衅或抢眼的促销用语吸引投资者。虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等多种渠道拉散散户入群，发布盈利截图，有点低俗低级，但在贪婪的人性驱使下，普通人还是很脆弱的给罪犯。归纳，盲目相信所谓的“投资方法和技巧”

一般而言，非法期货活动的目的是骗取投资者资金，获取非法收益。为达到这一目的，不法分子往往采用打折、打折、频繁提醒、制造紧迫感等各种促销手段，促使投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。

这些不法平台往往直接利用虚假电子盘伪装市场价格，人为操纵价格涨跌。一些行情软件APP层层包装，以各种借口“查漏补缺”，让普通投资者难以判断其真伪。此外，这些平台还经常使用误导性的口号，片面强调甚至夸大利益，弱化甚至不提示风险。

5、非法配资陷阱

场外配资本质上是一种资金借贷关系。配售公司通过平台将自有资金和市场募集资金借贷给投资者，为投资者实现杠杆交易，配售公司提供证券账户和资金。, 收取利息。为确保贷款资金安全，经销公司实时监控客户账户资金情况，并设置爆仓线和警戒线。当客户资金达到警戒线时，经销公司会通知客户减仓或补充保证金。一旦客户资金达到平仓线，配资公司有权立即平仓。场外资金的杠杆率极高，有的甚至超过10倍，远高于场内资金（融资融券）杠杆率的1倍，年化利率一般在20%至33%之间。远高于现场配置的6%~9%。

场外基金配置公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮件群发、财经网站广告页面、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍基金配置业务。为了快速吸引眼球和发展业务，场外配资有各种优惠，如“门槛低，10倍杠杆，资金秒到账”，“充值免息，然后发红包”等，部分资金配置公司违规。开启了“配资+个股推荐”业务，极具挑逗性和诱惑力。

一般来说，资金配置公司为了“拉客”，避而不谈高杠杆风险。事实上，投资者的交易风险被放大了很多倍。许多投资者瞬间平仓，血本无归，甚至欠下巨额债务。

场外配置资金使投资者的账户安全无保障。投资者账户由投资者和分销公司共同控制。由于发行公司不是从事证券经纪业务的合法机构，没有内部控制、风险控制和外部监管，游离于法律监管的灰色地带。一旦配置公司贪得无厌，就有可能涉险、携款潜逃。

而且，高风险的场外配置显然与个人投资者的风险承受能力不匹配。投资者应牢记前几年场外配资造成的重大亏损的教训，对各种宣传保持清醒，坚持闲钱投资，理智理性。投资，价值投资。需要融资的，可以通过合法的证券经营机构进行融资融券交易。

如何预防？

对于上述违规期货，投资者应做好事前防范、事中保护、事后维权三个环节，以免落入不法分子精心布置的“陷阱”。操纵市场价格、挪用、盗取交易保证金、限制客户存取款、与客户“赌博”等行为的，应立即向有关部门举报。如果不慎落入非法期货骗局，也应通过正规渠道维权。

为提前防范，投资者应了解非法期货的特点。非法期货活动是典型的群众性违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子往往利用虚假身份、虚假信息，通过夸大宣传、利益承诺等多种形式掩饰手段，引诱投资者上当受骗。不法分子骗取投资者资金后，往往会立即挥霍或逃跑，使投资者损失难以挽回。

随着政府对非法期货活动的持续打击，不法分子从事非法期货活动的隐蔽性越来越强。综上所述，期货违法行为的认定可以从以下四个方面进行判断：

看企业资质。期货行业是特许经营行业。根据规定，开展期货业务需要经中国证监会批准，并取得相应的业务资格。未取得相应业务资格而从事期货业务的机构为非法机构。请勿与此类机构交易，以免上当受骗。投资者如想了解一家公司或个人是否具备从事期货业务的资格，可登录中国证监会网站（）或中国期货业协会网站（）进行查询。

其次期货平台代理会被定诈骗吗，看营销方式。开展期货业务活动，应当遵守期货法律法规对投资者适当性管理的要求。合法期货经营机构从事经纪业务，必须按照规定主动提示投资者期货交易风险，不得向客户保证利润。, 不得同意与客户共担利益或风险。然而，不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“小投资高收益”，只要跟着“老师”期货平台代理会被定诈骗吗，就能“双倍收益”一个月”。这是骗取投资 投资者买钱一定要小心。犯罪分子大多利用投资者的 “一夜暴富”或急于扭亏为盈的心理，使用夸张、挑衅或抢眼的宣传用语吸引投资者。期货投资有风险，不可能稳赚不赔。

三、看汇款账号。一般而言，非法期货活动的目的是骗取投资者资金，获取非法收益。为达到这一目的，不法分子往往采用打折、打折、频繁提醒、制造紧迫感等各种促销手段，促使投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，只能以公司名义开立银行账户，不得使用个人账户或非机构账户收款。投资者在汇款环节应格外谨慎。如果收款账户为个人账户或与机构名称不符，投资者需提高警惕。

四看互联网地址。非法期货网站的网址往往由无特殊含义的字母和数字组成，或者在合法证券经营机构网址的基础上更改或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构网站，切勿登录非法期货网站，以免落入陷阱而遭受损失。

投资者在投资相关产品时，首先要考虑资金的安全性。为保障自身资金安全，一是选择经政府部门批准的交易场所进行交易，不参与未经任何部门批准的“黑平台”、“黑中介”交易。二是认真核查交易场所的交易规则和交易方式是否符合国发[2011]38号、国办发[2012]34号的规定。如果是现货交易，要特别注意是否符合采用国家禁止的集中竞价、做市商等交易方式。三是注重资金存管制度。通常来说，一般来说，正规清算机构实行统一清算交易场所，不经过交易场所，资金相对安全；如果没有集中清算，至少有银行第三方存管监管系统保证资金（需要说明的是如果只是资金如果没有资金第三方存管监管系统，券商交易场所会员或交易场所直接存放交易资金，投资者应对资金安全保持合理怀疑。第四，投资者需妥善保管自己的交易密码和资金账户密码，切勿将密码交由他人使用——致电投资顾问或理财顾问，避免资金被盗，确保自有资金安全。 五、注意交易账户中的资金。如发现资金被骗取、被盗，应立即向公安机关和交易场所监管部门举报或投诉。

对于一些现货交易平台，判断交易场所交易是否可靠，从根本上看交易行为、交易规则是否合法合规、监管是否完备、风险是否可控，而不是看审批机关。而且，省人民政府的集中清理验收，仅说明从当时的情况来看，交易场所是合法合规的，今后仍需省人民政府做好日常监管工作。 . 实践中，确实存在一些经清理整顿检查合格后“死灰复燃”的交易场所，从事违法交易活动。

对于非法从事境外期货业务，根据《期货交易管理条例》，未经国家有关部门批准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司经营期货业务（含境外期货经纪业务）。中国证券监督管理委员会。境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由中国证监会会同国务院有关部门制定。中国证监会尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务许可证，也未出台境内单位和个人从事境外期货业务的办法。

境外期货代理机构和人员通常在中国境内没有实际营业场所，投资者参与此类交易造成的损失一般难以挽回。由于开户的投资公司不是期货公司，根据中国证监会、国家工商总局发布的《关于进一步明确查处非法期货交易行为责任划分的通知》和商务部、证券公司、期货经纪公司以外的其他机构违法从事境外期货交易的，由工商部门查处。投资者应直接向投资公司所在地工商行政管理部门备案。如果涉案金额较大，也可以向公安机关报案，由公安机关处理。

除经国务院或者国家金融管理部门批准设立的从事金融产品交易的交易场所外，省级人民政府按照属地管理的原则负责日常监管、违规处理和风险处置。投资者怀疑交易场所或者分支机构存在违法违规行为的，可以向交易场所或者分支机构注册地的省级人民政府举报。认为其行为构成犯罪的，可以持相关证据向公安机关报案。

投资者受到非法期货活动侵害，如何维权？

根据国家有关规定，违法期货活动的查处和善后工作由当地人民政府负责。投资者受到期货违法活动侵害后，为及时查处不法分子，尽可能挽回损失，请第一时间向当地公安机关报案，或向当地工商部门举报部门或期货监管部门。投资者应妥善保存合同、汇款单、银行对账单等文件，以及通话和短信记录、交易记录等资料，

非法期货活动构成犯罪的，应当由被害人通过公安、司法机关的刑事追偿程序追偿；如果非法期货活动只是一般违法行为，不构成犯罪，当事人符合《民事诉讼法》规定的起诉条件的，被害人可以提起民事诉讼。该计划寻求赔偿。

非法从事期货活动是否涉嫌犯罪，由公安机关和司法机关依法认定。公安机关、司法机关根据工作需要，可以提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办理案件的参考。根据公安机关、司法机关或者其他有关行政执法部门的要求，中国证监会及其派出机构应当依法对涉嫌期货违法犯罪或者行政违法行为的具体行为进行定性认定。正在接受调查、??调查或审判。

投资者遇到期货违法活动或对各地各交易场所的交易性质有疑问时，应及时向公安机关或当地政府有关部门报告，并妥善保存相关证据材料，以免造成损失。

目前，我国合法开展期货交易的期货交易所仅有4家，分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。经正式批准成立的广州期货交易所正在建设中，但目前还没有上市的期货品种。

投资者必须通过正规的期货公司开户才能正常交易并获得法律保护。正规期货市场是国家严格监管的金融市场。投资者资金安全和市场三公原则受到严格制度保障。此外，远离那些披着现货外衣的变相期货或各种号称集合竞价、N倍杠杆、无实物交割的商品投资平台。

对于投资股票、期货、期权等高风险金融产品的投资者来说，具备非法金融交易的识别能力、提高风险防范意识、具备专业知识非常重要。