国家外汇管理局通报一批网络炒汇平台违法违规典型案例，罚款高达1591万

国家外汇管理局通报一批网络炒汇平台违法违规典型案例，罚款高达1591万

10月24日，国家外汇管理局通报了一批网络炒汇平台违法违规典型案例，其中一起被罚款高达1591万元。外汇局管检司相关负责人再次强调，境内机构在境内直接从事网络炒汇业务，境外机构在境内开展外汇保证金业务均属违法行为。任何形式的线上线下，或为中国境内个人从事网上炒汇活动。的。公众不要被某些炒汇平台的漂亮“马甲”和所谓“高回报”所迷惑和洗脑，

所谓外汇保证金交易，又称外汇保证金交易，一般是指客户投入一定的资金作为保证金，在扩大的投资金额范围内，按照一定的杠杆倍数进行外汇交易。外汇交易的实际合约金额大大超过投资者的实际金额。投资的贸易保证金金额。

早在1994年外汇保证金交易违法，《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理总局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇保证金交易行为的通知》活动”明确规定，未经批准，任何机构不得批准。外汇保证金交易不合法；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇保证金交易也是违法的。2018年9月，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局也公开发布风险提示，

外汇局管检司相关负责人表示，为维护金融市场秩序，外汇局始终保持对非法网络炒汇行为的高压打击。一方面，多次通过各种渠道向社会公众宣传相关知识，提醒个人远离非法炒汇行为；另一方面，也不断加大对相关违法违规平台的查处力度。

据悉，外汇局近期处理通报了一批典型的违法违规案件。这些违规行为不仅包括非法网络炒汇平台，还包括为非法外汇保证金交易提供支付服务的支付公司。

今年5月底，国家外汇管理局总会计师孙天奇在出席“金融街论坛”时表示外汇保证金交易违法，外汇保证金交易是一项杠杆率非常高的交易。200倍和300倍杠杆交易在国内是禁止的，但在国外是开放的。因此，一些外国公司甚至一些国内公司从海外获得许可，然后建立网站/应用程序在中国提供服务。国家外汇管理局从前年开始严厉打击非法保证金交易。当时的数据是，关闭了近1000个非法网站。其中，关闭926个，清理29个，移交公安4个。

外管局管检司相关负责人也表示，外管局与境外相关监管部门已形成“金融必须持证经营”的监管共识，未来将继续加强合作共同管理和规范相关金融活动。国家外汇管理局、人民银行、公安部、证监会等有关部门加大信息共享力度，形成打击非法网络炒汇的监管合力。

该负责人提醒市民，如果个人从事外汇交易，需要到正规银行进行咨询，切不可轻信一些所谓的“咨询公司”，更不能被所谓的“咨询公司”迷惑和洗脑。 “高产”，一定要保持清醒的头脑。“近年来，不少非法炒汇平台通过网站、微信公众号等多种方式想方设法做广告，‘马甲’越做越漂亮。国外奖项给公众一种权威的错觉. 公众必须提高他们的预防意识，“他说。

案例一：上海奥西湾公司

2019年4月，外汇局上海分局作出行政处罚决定。上海奥西万信息技术有限公司为其境外母公司运营的ACY万万外汇平台提供网站备案、微信注册、网站维护、支持等互联网服务，违规行为。在境外收取服务费，对公司给予警告、责令改正，并按照有关规定处以罚款32万元。

据介绍，上海阿西万信息科技有限公司成立于2015年7月1日，自成立以来与西万ACY开展业务合作，后者是一家受澳大利亚证券投资委员会监管的金融科技公司。未持有在中国境内开展相应金融业务的牌照。

奥西万申请了微信公众号ACY西万，并注册了ACY万万网站，网站页面全部为中文。网页有客服弹窗，客服人员可以提供中文服务。其本质是境内为非法网络交易平台提供服务的机构，因其收取的服务费不具有真实合法的交易依据，违反了外汇管理规定。.

案例二：深圳市鑫科商务咨询有限公司

2019年3月，国家外汇管理局深圳分局对深圳市鑫科商务咨询有限公司向非法外汇存款交易平台提供服务，并以外汇形式收取服务费和公司经营费用，处以118万元人民币罚款。违反有关外汇管理规定。

据介绍，深圳市鑫科商务咨询有限公司成立于2015年8月，2016年7月至2019年2月为境外股东经营的互联网外汇交易平台提供服务，包括为交易平台办理境内ICP备案。注册营销QQ等，帮助其吸引境内投资者进行外汇保证金交易。在此期间，公司以服务费和公司运营费用的形式收取境外资金流入。

案例三：智付电子支付有限公司

2018年4月，国家外汇管理局深圳分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》，对智付电子支付有限公司给予警告，共处罚款近1591万元。

经核实，智富公司为多家明显非法炒金炒汇的境外平台商户提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景的跨境外汇支付业务。

文/北京青年报记者程洁