虚拟币交易所如何“割韭菜”诈骗？(图)-随便找财经网

虚拟币交易所如何“割韭菜”诈骗？(图)

近两年，以比特币为首的虚拟货币风潮随着全球疫情蔓延。就连特斯拉创始人马斯克也开始频频为虚拟货币站台。随着马斯克的高调入局，越来越多的投资者进入币圈，开始幻想躺着赚钱的美好生活。然而，事实是，当投资者考虑投资回报时，一些虚拟货币交易所已经将目光投向了投资者的钱包。以当今“No.1”虚拟货币交易平台币安为例。仅过去一年，就有近十起大大小小的“技术故障”。客户无法在单位时间内进行交易，只能眼睁睁看着交易价格波动，即时平仓。客户端' 所谓一夜暴富的“馅饼”，终于成了骗子设下的“圈套”。据了解，被中招的客户不在少数，造成巨额损失，更有什者被骗走数百万元。虚拟货币交易平台如何“割韭菜”造假？用户如何挽回损失？如何让罪犯受到应有的惩罚？记者联系了相关专业人士。欺诈罪？用户如何挽回损失？如何让罪犯受到应有的惩罚？记者联系了相关专业人士。欺诈罪？用户如何挽回损失？如何让罪犯受到应有的惩罚？记者联系了相关专业人士。

欺骗有固定套路

据媒体报道，4月26日，鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局接到市民杨某报案，称其在网上购买虚拟货币被骗11.68万元。民警经了解获悉，来电者于4月10日通过微信添加了一个股票推荐群，随后添加了群主及其助手的QQ，对方为其推荐了一款购买虚拟货币的手机APP。4月24日，来电者向对方提供的银行账户支付了11.68万元，分三期购买虚拟货币。4月26日，她在平台操作时无法提现，发现被骗，遂报警。

据相关人士透露，此类虚拟货币诈骗大概有四个步骤：

第一步，骗子在QQ群、微信群中散布“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，并使用“理财专家”、“炒股专家”、“炒股专家”等字眼。金牌讲师”和“高额回报”引诱受害者。受害人一进群，群里很多马甲账号就已经埋伏，立刻开启了群聊模式。聊天的目的是宣传一位“币圈大咖”，让投资者信任。之后这位大佬就会开始传授投资经验，说自己从很小的时候就入圈了，拥有几万个比特币，和马斯克有说有笑等等。一旦客户感兴趣，

第二步，所谓的大咖肯定会让业主开始投资第三方平台，也有可能让业主一开始就获得可观的账面利润，甚至小额提现。当所有者对大咖越来越信任时，他就会利用“内幕消息”和“大盘”来引诱受害人追加投资，增加杠杆。以币安为例，杠杆最高可达125倍，远超国家法律规定的正常范围，与赌博无异。

第三步，等待受害人上钩，平台会立即进行“技术操作”，无论是“插针”、“拔网线”还是“定向爆破”，让受害人想交易不能交易，想取现不能取现。很快就会出现“账户异常”甚至“爆仓”。基本上，到这个时候，受害者已经失去了所有的钱。

第四步，当站主要追究平台责任时，这些“大咖”和“客服”立刻反目成仇，甚至瞬间封杀。很多投资者此时才发现平台在哪里，不知道找谁。，在互联网上，这些人可以瞬间切断与受害人的联系，受害人无处诉苦。即使有的受害人费了九牛二虎之力找到了平台，工作人员也会直接说平台没有任何责任，并有意无意甚至很直白地告诉受害人：国家禁止投资虚拟货币，而且你投资我们是违法的，你要告我们，你怕自己被卷进来。即使你起诉，我们平台注册在海外，公司主体不在大陆，法律不一样火币网pro杠杆申请，拿不到我们。这样，即便是被欺骗、被胁迫、被利诱，很多受害人也只能听之任之。

合法维权，无后顾之忧

针对此类行为，记者还采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授。投资虚拟货币，只要投资资金来源和虚拟货币去向合法，就不存在违法投资行为。反之，所谓的虚拟货币交易所吸纳大量用户资金，对外开设虚拟货币交易账户，甚至推出类似的金融产品。用户将受中国法律管辖；一些平台甚至通过“插针”、“拔网线”等所谓技术故障，操纵虚拟货币价格，非法获取用户资金。此类行为已涉嫌诈骗犯罪。因此，如果广大用户发现自己被骗，大可不必担心所谓的“违法风险”。相反，他们应该积极向司法机关举报，用法律手段维护自己的权利。

王志远还提到，如果自身权益受到侵害火币网pro杠杆申请，首先要保持冷静，收集证据：比如相关聊天记录、站内消息、与分析师、代理人、来电者、平台工作人员的聊天记录等。最基本的。证据，因为这样的证据可以充分反映受害人被骗的全过程，相关业务人员的违法行为可以在聊天记录中得到充分体现；还有存取款记录，这样的证据可以准确反映被害人的投资情况。以及提款情况，可以简单计算资金损失。获得这样的证据并不难，保存相关银行、支付宝、微信的交易记录就足够了。

最后，维权一定要尽快，时间越短越能挽回。

我国禁止虚拟货币交易

为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。停止。虚拟货币交易平台中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin和比特币中国相继停止比特币交易。随后，火币和OKCoin停止了所有与虚拟货币相关的交易。

2019年12月，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提??示》，称即用区块链技术进行宣传推广。有迹象表明该国的虚拟货币交易活动正在复苏。部分虚拟货币交易平台为境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押开展零息借贷、双币理财等项目，严重违反中国人民银行等七部委的规定。这 ”

同时，《风险提示》严重警告在京开展相关活动的机构和人员，不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务销售或交易，不得进行虚拟货币交易或变相向投资者交易，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务.

监管叫停ICO后，不少国内人士转向境外平台和网站继续参与虚拟货币交易。监管部门提醒投资者，需认清境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，牢固树立风险防范意识，切勿参与相关违法活动。

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