青岛啤酒股份有限公司有限公司关于召开２１１年度股东年会的通知-随便找财经网

青岛啤酒股份有限公司有限公司关于召开２１１年度股东年会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏青岛啤酒股份有限公司近三年的股利分红图，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

1、本次年度股东大会没有否决或修改议案；

2、本次年度股东大会无补充议案。

一、会议与出席

一、会议的召开

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月16日上午在青岛啤酒研究中心一楼学术厅召开2010年度股东大会（以下简称“年度股东大会”） , 青岛市香港东路195号。年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金志国先生主持。公司部分现任董事、监事、董事会秘书出席了年度股东大会，其他高级管理人员出席了年度股东大会。年度股东大会采用现场表决的表决方式。

2. 出席会议

二、提案审核及投票结果

下列议案经年度股东大会以记名投票方式审议通过，所有议案均获得通过。投票情况如下：

注：1、公司2010年度利润分配方案为每股派发现金股利0.18元（含税）。公司将另行公告A股股东的股利登记日期及分配办法。

2. 新任董事任期三年，自选举之日起计算。其简历详见公司于2011 年4 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的青岛啤酒股份有限公司。公司关于召开2010 年度股东大会的通知。

3、新任股东代表监事每届任期三年，自选举之日起计算。其简历详见本公司于2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的青岛啤酒。本公司关于召开2010年度股东大会的通知。

三、职工监事的选择

本公司职工代表大会选举薛超山先生、孙丽红女士、邢军先生为职工代表监事，并与本公司 2010 年度股东大会选举产生的四名股东代表监事一起，构成公司第七届监事会。上述职工代表监事任期与股东代表监事任期相同，自2011年6月16日起任期三年。简历如下：

1、薛超山先生，53岁，毕业于厦门大学EMBA课程。原青岛啤酒销售分公司副总经理、青岛啤酒（三水）有限公司、青岛啤酒（福州）有限公司、青岛啤酒（漳州）有限公司总经理、总经理、董事长青岛啤酒东南营销有限公司董事，青岛啤酒二厂董事，现任本公司职工监事，青岛啤酒董事。除上述简历披露的雇佣关系外，薛先生与公司或公司控股股东不存在其他关联关系，也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚. 公司未持有任何股份。

2、孙丽红女士，36岁，毕业于青岛大学经济法系国际经济法专业，获学士学位。曾任青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室副主任、法务部副部长，现任公司职工监事、法务部负责人除上述简历披露的雇佣关系外，孙女士与本公司或本公司控股股东无其他关联关系，也未受到处罚。由中国证监会等有关部门或证券交易所。公司未持有任何股份。

3、邢军先生，38岁，持有上海财经大学会计学学士学位。曾任公司会计部部长，现任公司职工监事、财务管理部副部长。除上述简历披露的雇佣关系外，邢先生与公司或公司控股股东不存在其他关联关系，也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚. 公司未持有任何股份。

4. 律师和监票人的证人

北京海闻律师事务所李丽萍律师、文伟伟律师就年度股东大会出具了《法律意见书》，认为年度股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会的股东等。年度股东大会或股东代理人的任职资格符合有关法律和公司章程的有关规定，年度股东大会的表决结果有效。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，本公司核数师普华永道中天会计师事务所获委任为年度股东大会的监票人。

5.备查文件

1、董事、监事、董事会秘书签署的公司2010年度股东大会决议；

2、北京海问律师事务所出具的法律意见书。

特别公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 16 日

青岛啤酒股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2011年6月16日中午在青岛海景花园酒店召开现场会议. 出席董事11人，实际出席董事10人。独立董事吴晓波先生因天气原因航班取消，未能出席本次会议。公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由金志国先生主持，

1、选举金志国先生为本公司第七届董事会董事长，王凡先生为本公司副董事长，自选举之日起任期三年。

2、通过关于公司第七届董事会审计与财务委员会、公司治理与薪酬委员会、战略与投资委员会委员组成的议案。

1、审计与财务委员会成员包括：马海涛先生、王学政先生、赵长文先生、吴晓波先生、山崎士雄先生，其中马海涛先生为委员会主席。

2、公司治理与薪酬委员会成员包括：王学政先生、赵昌文先生、吴晓波先生、马海涛先生、陈志诚先生，其中王学政先生为委员会主席。

3、战略与投资委员会成员包括：孙明波先生、孙玉国先生、王学政先生、赵长文先生、马海涛先生，其中孙明波先生为委员会主席。

3、聘任孙明波先生为本公司总裁，自现任董事会聘任之日起任期三年。

4、根据总裁提名，任命范伟先生为公司副总裁兼制造总裁；任命姜红女士、孙玉国先生、黄克兴先生为公司副总裁；任命王瑞勇先生为公司副总裁兼营销总裁；任命董建军先生为公司首席酿酒师；任命于竹明先生为公司总会计师；聘任张安文先生为本公司副总裁；任命于家平先生为制造部副总裁；任命杨华江先生、蔡志伟先生为营销副总裁。上述高级管理人员任期三年，自现任董事会任命之日起。

五、根据董事长提名，聘任张学举先生、张瑞祥先生为公司联席董事会秘书，任期三年，自现任董事会任命之日起.

公司独立董事对高级管理人员的聘任表示同意。

金志国先生、王凡先生、孙明波先生、姜红女士、孙玉国先生的简历请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券报》上刊登的“青岛啤酒”。证券时报 2011 年 4 月 29 日股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知及其他高级管理人员简历附于本公告。

6、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案。

公司董事会对刘英迪先生、付阳先生、李艳女士、潘兆国先生、王淑文女士、唐军先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。公司。

特别公告

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 16 日

公司董事会聘任高级管理人员简历

范伟先生，51岁，现任本公司副总裁兼制造总裁。毕业于江南大学，获硕士学位，工学系列应用研究员。范先生曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，公司总酿酒师。具有丰富的生产、科研和技术管理经验。青岛市专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴专家。

姜红女士，55岁，现任本公司副总裁。南开大学EMBA硕士，高级经济师职称。姜女士曾任青岛啤酒二厂厂长、生产部部长、企业管理部部长、总裁助理、人力资源管理总部主任。具有丰富的生产管理和人力资源管理经验，国务院特殊津贴专家，2006年度中国杰出人才。人力资源经理，2007年度中国经济女性成就奖，2010年度中国最受关注员工发展企业家。

孙玉国先生，57岁，现任本公司执行董事、副总裁。孙先生曾任青岛市财政局副局长、青岛市国资局局长。孙先生在企业和政府部门从事财务工作30余年。具有注册会计师、注册评估师资格，具有丰富的财务管理和资本运作经验。2005年2月，孙先生被选为“中国十大年度CFO人物”之一。

黄克兴先生，48岁，现任本公司副总裁。毕业于北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师职称。黄先生曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理、战略投资管理总部负责人。他在啤酒行业的战略管理、投资管理和并购管理方面拥有丰富的经验。

王瑞勇先生，45岁，现任本公司营销中心执行副总裁。北京大学工商管理硕士青岛啤酒股份有限公司近三年的股利分红图，高级工程师职称。王先生曾任青岛崂山啤酒厂副厂长、青岛啤酒（徐州）鹏城有限公司副总经理、北京五星级青岛啤酒有限公司总经理。丰富的啤酒生产、营销和营销经验。管理经验。

董建军先生，50岁，现任公司首席酿酒师，天津科技大学发酵工程博士，工程系列应用研究员。董先生曾任青岛啤酒二厂总工程师、公司技术质量管理部部长。具有丰富的技术创新和质量管理经验。青岛市专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴专家。

余竹明先生，49岁，现任本公司总裁助理、财务管理总部负责人，高级会计师。东北财经大学金融学硕士。于先生曾任青岛啤酒四厂财务科科长，本公司财务部主任助理、副主任，财务管理总部主任。拥有丰富的财务管理经验。

张安文先生，54岁，现任本公司副总裁、青岛啤酒西安汉斯集团有限公司董事长。西安交通大学工商管理学院EMBA毕业生。张先生曾任青岛啤酒西安有限公司总经理室主任、副总经理、总经理。具有丰富的企业生产经营经验。

余家平先生，48岁，现任本公司制造副总裁，中欧国际工商学院MBA研究生。于先生曾任青岛啤酒一厂副厂长、厂长，公司总裁助理。具有丰富的生产运营管理和企业管理经验。

杨华江先生，48岁，现任本公司营销副总裁。西安交通大学工商管理博士，高级经济师。杨先生历任本公司副主任、企业管理部主任、营销管理部主任。拥有丰富的市场营销和企业管理经验。

蔡志伟先生，44岁，现任本公司营销中心总裁助理，山东省总经理，上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，职称的高级工程师。工商管理研究生学位。蔡先生历任青岛啤酒二厂办公室主任、厂长助理、副厂长，青岛啤酒（厦门）有限公司总经理，厦门青岛啤酒东南营销总经理有限公司等。具有丰富的市场营销专业经验和能力。

张学举先生，56岁，大专学历。现任本公司董事会秘书。张先生历任公司财务部负责人、销售公司总经理、公司副总裁。具有丰富的营销管理和财务管理经验。

张瑞祥先生，47岁，大学本科，现任本公司证券事务代表、股权管理总部负责人。张先生长期从事投资者关系、信息披露等上市相关工作，在上市公司运营和资本市场再融资方面积累了丰富的经验。

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