山东金逸影视集团股份有限公司2014年年度报告摘要

山东金逸影视集团股份有限公司2014年年度报告摘要

证券代码：002905 证券简称：金艺影视 公告编号：2022-039

广州金艺影视传媒有限公司

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提醒：

1、董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带责任。法律责任。

2、公司负责人、会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）声明：本季度报告中财务信息真实、准确、完全的。

3、三季度报告是否经过审计？

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

(2) 非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目明细：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

关于将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列非经常性损益项目定义为经常性损益项目的说明

□适用√不适用

公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目。

（三）主要会计数据、财务指标变动及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目

■

2、损益表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

为推进公司战略布局，提升公司竞争力和行业地位中国金天股份有限公司，实现产业协同效应，还可以获得更高的资本增值收益。2020年，公司将与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分利用外部专业投资机构的优势资源、投资经验和风控能力，通过灵活拓展影院核心平台股权投资、项目投资等投资方式。下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力和行业地位，促进公司总体战略目标的实现。截至 12 月 31 日，2020年，公司与专业投资机构完成《金亿金亿（天津）投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》的签署，并完成产业投资基金工商登记手续，获得天津市“金亿”业务滨海新区市场监督管理局颁发的《许可证》。详见公司于2020年8月7日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-022）。根据合伙协议，首期认缴2亿元，截至2022年9月30日，公司已缴付总额9000万元。

4、季度财务报表

(1) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州金艺影视传媒有限公司

2022 年 9 月 30 日

单位：元

■

■

法定代表人：李晓文 会计工作负责人：曾凡清 会计部门负责人：黄玉丽

2、年初至报告期末的合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李晓文 会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄玉丽 3、年初至报告期末的合并现金流量表

单位：元

■

■

(2) 审计报告

三季度报告是否经过审计？

□是√否

该公司第三季度报告未经审计。

广州金艺影视传媒有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002905 证券简称：金艺影视 公告编号：2022-037

广州金艺影视传媒有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、召开董事会会议

广州市金艺影视传媒有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知将于 2022 年 10 月 22 日以书面、邮寄、传真或电话的方式发送给全体董事。会议由公司董事长李晓文先生召集。本次会议应参加投票9人，实际参加投票9人。本次会议的通知、召集和召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议

经与会董事认真审议表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》??。

公司董事会一致认为，2022年第三季度报告全文真实、客观地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在遵守有关法律、行政法规。

【详见公司于2022年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊发的2022年第三季度报告全文（公告编号：2022- 039)。】

投票结果：9票赞成；0票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。

公司董事会认为，本次财政补贴主要用于公司全资子公司参股公司黄埔悦汇金声影城项目升级改造及日常运营，以促进影院项目的顺利发展，提升自身运营能力，是公司业务发展的关键。必要时按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。此外，广州金盛影城管理有限公司其他股东按其持股比例为其提供财务资助。因此，同意广州金艺珠江院线有限公司为其参股公司提供财务资助，

独立董事发表独立意见，明确同意本议案。

[详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助的公告》。 cn 2022年10月31日《（公告编号：2022-040）及《广州金艺影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》披露在指定信息披露媒体上。】

投票结果：9票赞成；0票反对；0 票弃权。

3. 参考文件

1、《广州市金艺影视传媒有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

2、《广州金艺影视传媒有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

特别公告。

广州金艺影视传媒有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：002905 证券简称：金艺影视 公告编号：2022-038

广州金艺影视传媒有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议情况

广州市金艺影视传媒有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知将于 2022 年 10 月 22 日以书面、电子邮件、传真或电话等方式发送给全体监事。会议由监事会主席文全先生召集。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召集和召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

2、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》??。

公司全体监事一致认为，公司《2022年第三季度报告》全文符合有关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况2022 年，并且没有虚假记录或误导。性陈述或重大遗漏。

【详见公司于2022年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊发的2022年第三季度报告全文（公告编号：2022- 039)。】

表决结果：3票赞成；0票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。

公司监事会认为，广州金盛影院管理有限公司为公司全资子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于公司业务发展。本次财务资助的审批程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。因此，同意这项财政援助。

[详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助的公告》。 cn 2022 年 10 月 31 日”（公告编号：2022-040）。】

表决结果：3票赞成；0票反对；0 票弃权。

3. 参考文件

1、《广州市金艺影视传媒有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特别公告。

广州金艺影视传媒有限公司

监督委员会

2022 年 10 月 31 日

'

证券代码：002905 证券简称：金艺影视 公告编号：2022-040

广州金艺影视传媒有限公司

关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提醒：

1、广州金逸影视传媒有限公司全资子公司广州金逸珠江院线有限公司拟向其子公司广州金盛影院管理有限公司提供25万元财务资助., Ltd.按出资比例5%，期限为每年11137天，年利率为3.65%。金盛影业其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

2、本次财务资助已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。本次财务资助无需提交公司股东大会审议。

3、公司将积极跟踪金升影业的日常运营和影院项目的建设进度，控制资金风险，确保公司资金安全，但不排除影院项目的发展不符合当前预期及金盛影业内控管理存在风险等原因。，可能导致公司投资及财务支持资金受损，敬请投资者注意由此产生的投资风险。

一、资助事项概述

为促进股份公司影院项目的发展进程，结合股份公司当前业务发展需要，广州金艺影视传媒有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州金逸珠江院线有限公司（以下简称“金逸”院线”）拟向其子公司广州金盛影院管理有限公司提供25万元的财务资助.（以下简称“金盛影业”）按照5%的出资比例，为期11年137天，按3.65%的年利率收取。金盛影业其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》，同意向金盛影业。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次财务资助无需公司股东大会批准。

该经济援助协议尚未签署。本次财务资助不影响公司正常业务开展和资金使用，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成属于深交所上市规则。深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等

二、受助人基本情况

（一）收件人基本情况

1、公司名称：广州金盛影院管理有限公司

2、成立时间：2022年7月25日

3、注册地址：301-22、301-23、301-24、301-25、301-26、301-27、301-28、301-29、301-30 科学大道46号3楼, 广州市黄浦区号泊位

4、法定代表人：张惠妍

5、注册资金：1000万元

6、经营范围：物业管理；广告制作；广告发布（不是广播电台、电视台、报纸和杂志）；广告设计、代理；礼仪服务；体育和健康服务；餐饮管理；会展服务；娱乐展览；租赁道具活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪机构；健身和休闲活动；文化娱乐经纪服务；食品销售（仅限预包装食品）；食品互联网销售（仅限预包装食品）；玩具销售；玩具、动漫、娱乐产品的销售；企业管理；眼镜销售（不包括隐形眼镜）；礼品和鲜花的销售；日用品销售；卫生用品和一次性医疗用品的销售；广播电视设备的销售；游乐产品的销售；包装材料和产品的销售；新鲜水果零售；医用口罩零售；外卖服务；医务人员防护用品零售；非住宅房地产租赁；房屋出租；柜台和展位出租；文学艺术创作；食品业务；酒类操作；业绩经纪；歌舞娱乐活动；演出场地管理；商业演出；电影放映；电影发行；烟草制品零售；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）；服务; 电视制作。外卖服务；医务人员防护用品零售；非住宅房地产租赁；房屋出租；柜台和展位出租；文学艺术创作；食品业务；酒类操作；业绩经纪；歌舞娱乐活动；演出场地管理；商业演出；电影放映；电影发行；烟草制品零售；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）；服务; 电视制作。外卖服务；医务人员防护用品零售；非住宅房地产租赁；房屋出租；柜台和展位出租；文学艺术创作；食品业务；酒类操作；业绩经纪；歌舞娱乐活动；演出场地管理；商业演出；电影放映；电影发行；烟草制品零售；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）；服务; 电视制作。电影放映；电影发行；烟草制品零售；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）；服务; 电视制作。电影放映；电影发行；烟草制品零售；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）；服务; 电视制作。

七、股权结构、控股股东及实际控制人：

■

广州演艺影业有限公司持有金升影业55%的股权，是金升影业的控股股东。金盛影业的实际控制人为广州市文化发展有限公司。

8、财务状况：

■

9、资信情况：经核实中国金天股份有限公司，金盛影业的资信情况无异常，不属于失信被执行人。公司和金逸影业在一个会计年度内未向金盛影业提供任何财务资助。

10、关联关系：金盛影业为公司全资子公司金艺影城的参股公司。金艺影业持有金盛影业5%的股权。金盛影业与本公司无其他关系。本次财务资助不构成关联交易。

（二）其他股东情况

1、广州表演电影有限公司

（一）公司名称：广州演艺电影有限公司

(2) 成立日期：1982年5月20日

（3）注册地址：广州市越秀区建设三马路11号2楼502、503、506室

（四）法定代表人：林开斌

（5）注册资本：6379.7万元

（六）经营范围：电影制作服务；台球活动（仅限分店经营）；游乐园服务；组织体育表演；文化娱乐经纪服务；其他文化艺术经纪机构；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；娱乐展览；文学艺术创作；棋牌室服务（仅限分行经营）；健身和休闲活动；体育和健康服务；广播和电影设备的销售；日用品销售（仅限分行）；礼品和鲜花销售（仅限分店） 眼镜销售（不包括隐形眼镜）（仅限分店）；互联网销售（需要许可证的产品销售除外）（仅限分支机构运营）；互联网设备销售（仅适用于分支机构）；豆类和马铃薯销售（仅限分店运营）；项目规划和公共关系服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计及代理；办公设备租赁服务；文具设备租赁；物业管理；柜台和展位出租；房屋出租；食品业务（预包装食品的销售）（仅限分公司）；电影发行；电影放映；娱乐活动；业绩经纪；商业演出；演出场地管理；餐饮服务（仅限分行）；食品经营（散装食品销售）（仅限分店经营）；杂货（仅限分店经营）；食品互联网销售（仅限分店运营）；食品经营（仅限分店经营） 网上食品销售（预包装食品销售）（仅限分店经营）；白酒业务（仅限分行经营）；小餐饮（仅限分店经营）；小餐饮、小吃、小食坊经营（仅限分店经营）；酒吧服务（不包括表演艺术和娱乐活动）（仅限分店经营）。

(7) 关联关系：非公司关联方，与公司不存在关联关系。

2.广东珠江影业有限公司

（一）公司名称：广东珠江院线有限公司。

(2) 成立日期：2002年9月9日

（3）注册地址：广州市天河区天河路621-625号裙楼5楼501室

（四）法定代表人：张惠妍

（5）注册资本：1000万元

（六）经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具销售；服装和服饰零售；眼镜销售（不包括隐形眼镜）；非住宅不动产租赁（仅限分行经营）；信息技术咨询服务；账单信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询规划服务；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；食品业务（仅限预包装销售）食品）（仅限分公司）；电影发行；电影放映（仅限分支机构）；食品业务（散装食品的销售）（仅限分公司）；餐饮服务（仅限分行运营）。

（七）关联关系：公司董事、副总经理易海先生，董事、副总经理、董事会秘书徐斌彪先生均担任广东珠江影业股份有限公司董事。 , 有限公司, 为本公司的关联方。

3、广州文旅产业投资有限公司

（一）公司名称：广州市文旅产业投资有限公司

(2) 成立日期：2020年6月18日

（3）注册地址：广州市番禺区沙湾镇紫泥村西安路7号401-2室（饮料软包装线厂）

（四）法定代表人：王思毅

（5）注册资本：1000万元

（六）经营范围：企业管理服务（涉及特许经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；旅游景区的规划、设计、开发和管理；服务; 拥有房地产经营活动；房地产开发经营；物业管理；服务; 教育咨询服务；公共关系服务；投资咨询服务；养老产业投资与发展；市场研究服务；营销策划服务；政府采购咨询服务；版权服务；软件服务；无形资产评估服务。

(7) 关联关系：非公司关联方，与公司不存在关联关系。

4、上述其他股东将按出资比例向金盛影业提供同等条件的股东贷款。

三、资助协议的主要内容

一、金额及期限

合同双方约定，金艺影业向金盛影业借出现金共计25万元（本金：25万元）。

本合同借款期限为11年137天，自2022年12月1日至2034年4月18日。

2. 贷款用途

该笔贷款主要用于金盛影业（黄埔欢乐汇金盛影城）的项目升级和日常运营，不得挪作他用。

三、利率及利息支付

经协商，本合同项下贷款的年利率为3.65%。提前还款的，按实际还款天数计算利息；如果贷款在到期日还清，利息将与本金一起还清。

4.还款方式

以黄埔欢乐汇金盛影城项目的营业利润偿还，并在项目运营期内全额偿还。

5、风险控制

金艺影业有权对贷款的使用情况进行监督，并了解金盛影业的偿债能力。如金盛影业未按合同约定使用借款，金逸影业有权追回借款，并参照银行规定对违约部分处以罚息。

6. 争议解决

履约过程中发生的争议，由双方友好协商解决，或通过第三方协调协商解决。

4、财政资助风险分析及风险控制措施

1、金升影业其他股东将按出资比例向其提供同等条件的股东贷款。

2、公司将积极跟踪金升影业的日常运营和项目建设进度，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次财政补助主要用于公司全资子公司参股公司黄埔大悦汇金声影城项目升级改造及日常运营，以促进影院项目的顺利发展，提升自身经营能力，这是公司的业务发展方向。要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此外，金升影业其他股东将按照其持股比例为其提供财务资助。因此，同意金逸影业为其参股公司金盛影业提供财务资助。

6、独立董事意见

公司独立董事认为，金逸影业向金盛影业提供财务资助，主要是满足金盛影业黄埔欢乐汇金盛影城项目升级、日常运营等流动资金需求，促进影院顺利发展。项目。提升自身经营能力是公司业务发展的需要，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。此外，金升影业其他股东将按照其持股比例为其提供财务资助。本次财务资助已履行相应程序，风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的行为，

七、监事会意见

公司监事会认为：金升影业为公司全资子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于公司业务发展。本次财务资助的审批程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。因此，同意这项财政援助。

八、累计资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供的财务资助合计余额为25万元（含本次财务资助），占公司2021年度经审计净资产的0.05%；公司及其控股子公司向合并报表以外的单位提供财务资助。资金余额合计25万元，占公司2021年经审计净资产的0.05%。公司及控股子公司未收到任何逾期未对外提供的财务资助。

9. 其他

公司将按照有关规定就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特别公告。

广州金艺影视传媒有限公司

董事会