上海警方连夜通报：聚财猫等44起P2P暴雷案件已立案侦查(2)

2018年7月23日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海汉州互联网信息服务有限公司（坚果理财）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，公司高管王某已被依法采取刑事强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。

公安机关请上述5起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

6.静安（4起）

近期，上海市公安局静安分局对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018年6月22日，上海市公安局静安分局根据群众报案对上海融腾金融信息服务有限公司（“小诸葛平台”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司法定代表人王某等人依法采取刑事强制措施。目前，经上海市静安区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人王某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。现案件正在进一步调查中。

2018年6月27日，上海脉麟金融信息服务有限公司的法定代表人于某因公司通过线上“抢钱通”理财平台在全国范围内向不特定公众吸收存款，已产生巨大缺口无法兑付，向公安机关投案自首。上海市公安局静安分局依法立案侦查。目前，经上海市静安区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人于某以涉嫌菲法吸收公众存款罪执行逮捕，现案件正在进一步调查中。

2018年7月23日，上海市公安局静安分局根据群众报案，对上海峰堑信息科技有限公司（“翡翠岛”理财平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人蔡某等四人依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018年7月24日，上海市公安局静安分局根据群众报案，对上海贇中资产管理有限公司（“投米乐”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司实际控制人方某采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请上述4起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

7.闵行（2起）

根据群众举报，上海市公安局闵行分局于2018年7月26日，对上海鼎夕金融信息服务有限公司（“快点理财”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对实际经营人宋某依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

根据群众举报，上海市公安局闵行分局于2018年6月27日，对微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“微积金”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对叶某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

8.奉贤（2起）

2018年7月18日，上海市公安局奉贤分局根据群众报案，对上海裕乾金融信息服务有限公司（线上平台为“聚财猫”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，公司实际控制人薛某已被依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携帯本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关，配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

2018年7月20日，上海汴盛金融信息服务有限公司（线上平台为“金吉利宝”）实际控制人李某向公安机关投案自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局奉贤分局迅速立案侦查。目前，公司实际控制人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转

账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关，配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

9.虹口（6起）

近期，上海市公安局虹口分局对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018年6月28日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海金庞金融信息服务有限公司（“禧龙来”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调査中。

2018年7月9日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海聚胜投资管理有限公司（“聚胜财富”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

2018年7月11日，上海市公安局虹口公安分局根据群众报案，对上海银砖金融信息服务有限公司（“多融理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018年7月17日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海帅安资产管理有限公司（“随取宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司负责人陶某依法采取刑事强制措施。现案件正在进一步调查中。

2018年7月19日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海傲系金融信息服务有限公司（“慠鸣宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018年7月26日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对深圳前海云轩互联网金融服务有限公司（“首投理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

公安机关请上述6起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

10.普陀（6起）

近期，上海市公安局普陀分局对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018年6月27日，上海卓妍投资管理有限公司法定代表人周某向公安机关投案自首，称其公司通过设立“金球所”理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局普陀分局迅速立案侦查。目前，犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步调查中。

2018年6月29日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对溪安（上海）网络技术有限公司（“溪安金服”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

2018年7月5日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海旌翀投资咨询有限公司（“靓钱宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对该公司法定代表人唐某依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018年7月12日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对金砖国际投资有限公司（以下简称“金砖国际＂）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2013年7月起，犯罪嫌疑人郑某在北京注册成立“金砖国际”并在上海设立运营总部后，招募人员在全国设立“金砖财行”理财门店及设“掌悦理财”、“多融理财”等线上理财平台对外非法募集资金。目前，案件正在进一步调查中。

2018年7月13日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海林莱金融信息服务有限公司（“鑫龙金服”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中

2018年7月20日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海应文投资管理有限公司（“应文投资”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请上述6起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。