证监会开史上最高罚单 林庆丰为逃避监管使这些手段(4)

　　北八道集团成立于2013年4月，原名北八道投资控股有限公司，主要从事实业投资、投资咨询等业务，林庆丰及其女儿林玉婷在2014年9月前为该公司投资人。

　　从公开资料来看，北八道在上海铺的摊子并不算小。除了大大小小有关联的十来家公司，2013年11月，北八道集团还曾以9650万元的价格，竞得首宗上海市外高桥(18.310, -0.04, -0.22%)保税区新发展有限公司自贸区工业仓储11509.2平方米的土地使用权，北八道集团大厦亦在自贸区附近。

　　2012年9月，北八道厦门与香港颂恩集团合资成立了信泰融资租赁公司（下称“信泰融资”），次年11月又合资成立信泰商业保理公司（下称“信泰商业保理”），注册资本分别为5000万、3000万元，法人代表均名为林育志。虽然从股权关系看，这两家金融类企业隶属于北八道厦门，但有信息显示，北八道系在上海的10来家公司的控制主体为——北八道集团。

　　从注册地址来看，北八道集团、信泰融资、信泰商业保理的注册地址均在上海浦东陆家嘴(19.930,0.05, 0.25%)东路161号，注册地址同为此处的公司还有上海源之沪实业，工商资料显示，该公司为北八道集团的大股东。

　　尽管北八道系在上海买房置地，大搞投融资，但此前其在二级市场均名不见经传，跟上市公司的公开合作并不多。可查的公开资料显示，2017年7月，同为厦门物流企业的A股上市公司象屿股份(8.320,-0.20, -2.35%)，曾与北八道合资成立厦门象道物流有限公司，北八道物流持股比例为60%。不过，公司成立后刚1个月，不知何因，北八道即把股权全部出让给厦门五店物流公司。而此时，林庆丰父女和他们的北八道正在为逃避调查，与证监稽查人员“躲猫猫”。

　　值得注意的是，2017年年底，北八道集团曾在网上大肆招揽财务人员，职责描述为：能够有效组织财务部门与日常工作，监控可能会对公司造成的经济损失的重大经济活动，要求任职者有注册会计师证，对会计，审计有4、5年的全套流程与管理经验。