证监会开史上最高罚单 林庆丰为逃避监管使这些手段(3)

　　在调查过程中，涉案的北八道集团高管及相关人员采用多种方式，“迂回战术”拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团的实际控制人林庆丰，均遭到拒绝。据调查人员透露，林庆丰女儿林玉婷其本人曾见到过调查人员，但仍然采取拖延的手段，来消极应对调查。该公司财务、会计人员也曾以老人住院、小孩生病等理由来搪塞调查人员，甚至拒绝谈话。在对公司财务室的检查过程中，有财务人员为了抢夺撕毁相关财务资料，和调查人员发生了肢体冲突并抓伤调查人员。

　　据了解，操纵次新股期间，北八道集团先后在两个月时间内利用数十亿资金，其中操纵“张家港行”违法所得1.39亿元，操纵“江阴银行”违法所得3.40亿元，操纵“和胜股份”违法所得4.67亿元，三只股票合计9.45亿元。

　　物流起家，潜伏自贸区

　　第一财经从知情人士处了解到，对于北八道集团掌门人名林庆丰，网上可查的资料极少，在胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》中，林庆丰的游艇被曝光，该榜单显示，当时林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”，排名榜单第13位。

　　林庆丰起家于物流运输行业，其控制的北八道（厦门）物流集团有限公司（下称“北八道厦门”）曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商，上世纪九十年代以粗狂大胆的运输方式起家，2014年被曝违规运输煤炭长达8年，以此进行野蛮的资本积累。有报道称，北八道厦门2014年时固定资产已近30亿元，坐拥23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站，并可自主生产制造。

　　天眼查工商资料显示，北八道厦门的法定代表人目前为何雪，注册资本5000万元。今年2月26日，该公司刚刚进行了令人眼花缭乱的工商变更。在此之前，北八道前法人代表名为林慧慧，也是北八道唯一的自然人股东，林慧慧与林庆丰是何关系，目前公开信息未有披露。但第一财经了解到，林庆丰的女儿名为林玉婷，目前担任北八道的监事。

　　北八道厦门目前对外投资了七家子公司，各子公司之间关系错综复杂。除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外，林庆丰控制的北八道系从2012年至2013年开始以上海自贸区所设平台为中心，大肆涉及商业保理和融资租赁、投融资等金融业务，北八道集团在此期间成立。