“晋商贷”涉嫌非法集资！实控人旗下新三板公司卷入，办公场所被查封-随便找财经网

“晋商贷”涉嫌非法集资！实控人旗下新三板公司卷入，办公场所被查封

近日，新三板公司亚夫农业的实控人郝晓海向公安机关投案，郝晓海旗下“晋商贷”网贷平台或涉嫌非法集资。而挂牌公司也卷入其中，会计资料被调取，办公场所已被查封。

据悉，晋商贷是山西比较出名的网贷平台，在2016年曾创造过10天成交超5亿元的盛况。值得一提的是，2016年6月，郝晓海通过受让股份入主挂牌公司亚夫农业。

而另一家新三板公司的实控人，则因涉嫌虚开增值税发票罪近日被刑拘。

亚夫农业卷入实控人案件

亚夫农业（832732）日前公告，近日太原市公安局发布警情通报，“晋商贷”网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪，于11月7日向太原市公安机关投案。太原市公安机关已立案开展侦查工作。

据媒体报道，晋商贷号称山西第一网贷平台，该平台2016年吸金最疯狂。根据网贷之家当时的统计，2016年11月5日至14日，晋商贷平台每日成交量都超过4000万元，10天吸金超过5亿元。

但近期晋商贷已经出现了疲弱的迹象。

9月13日，晋商贷在官网发布投资者倡议书，声称近期因整个网贷行业严重流动性不足，大批借款人短期还款意愿降低及还款能力不足，给平台经营造成了一定的影响。为避免引发不必要的社会影响，经与众多投资者商议，众多投资者一致倡议，平台将对旧系统用户按3%给予提现，剩余部分续投，期限12个月。

10月22日，晋商贷又发布了关于剥离不合规业务及旧系统兑付方案公告，公告表示，由于部分投资者不接受9月13日【投资者倡议书】续投，试行不畅，决定停止。并决定自2018年11月1日起开始全面正式执行剥离业务兑付计划。每月1日执行新一期兑付，平台将按比例兑付金额，直至全部兑付完成。

不过晋商贷实控人突然投案，涉嫌非法集资，而挂牌公司也卷入其中，令投资者一头”雾水“。

两周多之前，于10月30日，晋商贷平台还曾发文向投资者感谢并致歉，表示会极力补偿。

11月10日，太原市公安局发布公告，郝晓海因涉嫌违法犯罪，日前已被太原市公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

涉案人员郝晓海持有亚夫农业1400万股，占公司总股本的70%，是亚夫农业的法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长。

亚夫农业表示，公司将积极配合司法机关的侦查工作。紧接着，挂牌公司就收到了会计资料调取的通知。

11月16日，亚夫农业公告称，太原市公安局小店分局11月14日向公司下发《调取证据通知书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条之规定，太原市公安局小店分局侦办的非法吸收公众存款案需调取公司财务账目等全部会计资料，包括财务账本、金蝶KEY、银行KEY、电子支付密码器、公司公章、合同专用章、发票专用章、财务专用章、法定代表人签名章和电脑主机。

同时，太原市公安局小店分局根据《查封决定书》查封了挂牌公司的办公场所，并冻结了公司的银行账户。亚夫农业称公司目前处于停业状态，解除查封的时间无法确定。

亚夫农业的主办券商光大证券因此发布公告指出，挂牌公司的持续经营能力存在重大不确定性。主办券商并提示投资者注意投资风险。

郝晓海2016年入主亚夫农业

时间回到两年多前，即2016年6月，郝晓海通过协议转让方式，以1元/股的价格受让亚夫农业217.5万股，占当时公司股本的36.25%。郝晓海由此成为挂牌公司的第一大股东，并成为实际控制人。

在收购亚夫农业时，郝晓海控制的公司有十几家，涉及P2P、煤炭批发经营等多个行业，山西新晋商主业就是P2P。其当时表示收购完成后，计划利用亚夫农业平台有效整合资源，改善挂牌的经营情况。

郝晓海入主后，亚夫农业主业仍为稻谷、小麦等农产品的种植、初加工及销售，2017年新增自营“云食堂”农产品的销售业务，大力推进线上互联网平台优化营销模式。不过，亚夫农业仍处于亏损状态。

今年4月份，主办券商发布公告指出，亚夫农业已持续亏损三年，公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一，持续经营能力可能存在不确定性。主办券商提示投资者注意投资风险。

郝晓海收购亚夫农业后，挂牌公司于2016年下半年实施了一次定增，认购对象为郝晓海兄弟俩，以及3名管理层，郝晓海斥资800万元认购了800万股。 2017年上半年，郝晓海又对挂牌公司进行了增持。

截至2018年6月30日，公司总股本为2000万股，股东人数5户，郝晓海的兄弟郝晓东持股20% 。其余3名管理层股东持股比例均低于5%。