起底身份倒卖产业：那些被公开叫卖的人生(3)-随便找财经网

起底身份倒卖产业：那些被公开叫卖的人生(3)

　　近些年我国对于洗钱的打击越来越重，银行对于洗钱规则的审核越来越严苛，所以很多黑产不得不升级手段。

　　而虚假身份的用途就在这里，通过一个个虚假的身份，把大额的资金分散为小额的个人转账，然后利用地下钱庄把钱搞到境外。

　　这些钱往往是非法所得。

　　近些年最大的金主，是东南亚网络，由于网络的充值金额很高，且充值方式复杂（各种二维码），所以他们是近些年身份信息倒卖最大的需求方。

　　最赚钱的生意，都在刑法里。

　　用途E——借壳

　　这是一个比较罕见，但真实存在的用途。

　　往往是很多不法行为，需要有公司的壳来完成，而这些身份信息，就会被拿来注册成一个个壳公司的法人，最后出了问题，反正也只是身份证上的人倒霉。

　　更高级一点的借壳，是利用伪装身份，来持有股份。

　　很多公司的股权架构非常复杂和混乱，里面往往有很多分子公司交叉持股，这堆分子公司里面的很多法人与股东，是搞来的身份证注册的。

　　之前甚至出现过部分上市公司的前十位个人股东中出现了假身份的，对方实际上只是个普通农民的案例。

　　农民在一无所知的前提下掌控了上市公司，荒谬又真实。

　　由于贩卖身份信息，在我国是非常非常严重的违法行为，发现就抓，绝不姑息。

　　就代表，这一行见不得光。

　　而做这一行的，多数都是只认钱。

　　当一个行业见不得光且只认钱。

　　那么必然混乱与黑吃黑丛生，大家各凭本事，在黑暗丛林里厮杀。

　　所有礼仪道德廉耻都是虚的，只有到手的钱，才值得信任。

　　最低级的黑吃黑是骗钱与假数据。

　　在暗网中，这一整套交易环节，都是有邀请制的，你随随便便就去跟卖家聊，多数时候是不理你的，因为担心泄露被抓。

　　而那些公开叫卖的数据，里面十个人里起码九个是有有问题的，要么数据有问题，要么卖的人有问题。

　　或许买回来的几千万条数据里，有一般是系统随机生成的数据；

　　或许买回来的数据，最后其实是一部《葫芦娃》。

　　又或许对方要你付定金，但最后连《葫芦娃》都不给你。

　　高级的黑吃黑是钓鱼。

　　很多人买回来一堆身份信息四件套，想搞骗贷或者洗钱。

　　但很有可能，买回来的是卖家的鱼饵。

　　当买家自己拼命用这些信息骗到了贷款，又或者把搞黄赌毒弄来的钱分散进去企图开始洗刷刷的时候，会发现这些钱都不翼而飞了。

　　卖家收网了。

　　本来这些信息就是卖家卖出的，想对这些账户做出操作连挂失都不用。

　　花了钱还给人打白工，还没法说理去。

　　很多突然倒下的公司与P2P，其实背后遇到了这样的钓鱼，老板本来想通过洗钱来潜逃，最后被人钓了鱼，所有钱都没有了，而且还没法解释。

　　只能老实自首。

　　近期P2P又开始暴雷了，其中有多少是蠢鱼呢？

　　讽刺的是，如果这些P2P公司不被钓鱼，他们还会骗更多人。

　　所以钓鱼是杀，还是救？

　　这堪称当代善恶体系的一个重大难题。

　　最高级的黑吃黑，是虚拟货币割韭菜。

　　不管直接骗钱也好，钓鱼也好，总归是要与买家有直接接触的，还是存在风险。

　　最高级的黑吃黑，某种程度上已经脱离了单纯黑吃黑的范畴。

　　他们发币。

　　只要成为黑产交易的等价物，那么某种程度上，就等于是掌握了自己印钱的能力。

　　并且由于虚拟货币的匿名属性与不可追踪属性，又是极度安全的，甚至都不需要参与交易。

　　等他们玩腻了，要收手了，只需要在某些交易所大量抛售，并且用另外的身份做空，就能再赚尽最后一笔钱，然后深藏功与名。

　　很多突然崩溃的虚拟货币，往往与某位大佬的洗白行动有关。

　　很多韭菜，到死都不知道自己是怎么死的。

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起底身份倒卖产业：那些被公开叫卖的人生(3)

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