借“壳”非法集资逾4800万美元 Mozido创始人被SEC指控

　　2018年4月3日消息，SEC指控金融科技创业公司（现名为Mozido Inc.）的创始人Michael Liberty涉嫌诈骗数百名投资者购买其壳公司股权集资逾4800万美元。

　　据悉， Liberty和其同伙从募资中挪用了大部分资金，以供其享受豪华生活，包括购买私人飞机，数百万美元的住宅、昂贵的汽车等。

　　SEC诉讼称，Liberty与妻子Brittany Liberty、律师George Marcus、堂兄Richard Liberty和表兄的朋友Paul Hess，诱使投资者购买其实控壳公司未注册的股权。实际上，该壳公司未被被允许转让公司股权。

　　SEC还称，Liberty及其同谋对投资者夸大了Mozido的估值及财务状况，并表示将使用其资金投资Mozido。此后，他们精心策划了一系列交易，利用投资者的资金分散了其股权，并且欺骗投资者购买那些跌了90％以上的股票。

　　“上述交易被视为投资一家看起来很有前途的金融科技公司的机会，”SEC波士顿地区办事处主任Paul Levenson说。“投资于非公开的创业公司具有相当大的吸引力，但投资者需要了解他们买的东西。不择手段的运营商使普通投资者很难评估这种”投资机会“。”

　　对此，SEC认为，Liberty及其同伙违反了联邦证券法的反欺诈及注册条款。

　　资料显示，Mozido是一家提供移动支付解决方案的服务提供商。主营业务为移动支付、购物以及营销产品提供白色标签服务。公司业务遍布全球，包括在美国、中国、印度、等开展业务，支持用户利用手机管理自己的资金、支付及其他服务。

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