操控虚假现货电子交易诈骗600余万-随便找财经网

操控虚假现货电子交易诈骗600余万

9月22日讯，9月19日，合肥市包河区法院历经两天时间公开审理了张某某等22名被告人现货电子交易平台诈骗一案，被告人通过QQ空间或微信朋友圈等社交平台发虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在交易平台的盈利，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，骗走投资客户亏损逾六百万资金。

平台、会员单位和代理商共同诈骗客户

检察机关指控，2015年4月，被告人张某某注册成立合肥起赢投资咨询有限公司(于2015年7月17日变更为安徽启赢投资咨询有限公司)(以下简称“安徽启赢”)。之后他申请为四川富垠商品经营有限公司(以下简称四川富垠)即四川川商商品交易中心(以下简称川商平台)104号的会员单位。

由安徽启赢为四川富垠从事的所谓 “成品油、有色金属等相关现货和现货电子交易业务”介绍客户本文来自：，借用四川富垠为平台，隐瞒会员与客户是一种对赌关系，平台、会员单位和代理商三方合作瓜分了客户亏损的事实，引诱客户投资现货交易。

简单来说，被告人注册一个公司，进行电子现货交易，申请一个平台为会员网站，通过这个平台介绍客户，然后投资原油或者重金属。但是实质却是一个空壳，肆意操纵三方一起瓜分客户亏损的钱。

期间，张某某聘用吴某某为营销总监，金某某为理财中心总监，张某甲等人为业务人员，共同实施诈骗行为。

群呼客户电话，加微信QQ诱其投资

据了解，该诈骗集团的具体诈骗手段是：通过非法途径获得不特定公民个人信息后导入公司群呼系统，通过群呼系统每天给客户打电话、并骗其加QQ、微信私聊，声称川商平台是一家正规平台，与国际原油市场连接，资金由第三方银行托管，炒原油很赚钱，可以提供专业指导。

然后将客户骗入事先准备好的QQ“营销群”并“炒群”。诈骗集团成员分别假扮其他盈利客户、专业咨询师、指导老师等角色，通过向群众发送虚假交易截图、盈利账单方式捏造其在川商平台的盈利，吹捧指导老师在盈利过程中的指导能力，诱导客户信任川商平台和指导老师，进而前往川商平台进行交易。

一旦时机成熟，就向客户发送川商平台交易软件的客户端链接，指导客户在川商平台开户、入金，并将其推荐假扮的指导老师进行“一对一”指导，同时将其移除“营销群”。

指导老师接手后，就指导客户不断在川商平台入金、重仓、频繁交易，“止赢不止损”交易，争取客户在短时间内爆仓阅读，或者在交易中心不但小赢大亏，最终巨额亏损出局。

诈骗63人共计685万 22人受审

“比如说买涨买跌，如果我买涨了它涨了，那我就盈利，反之亦然。但是这个公司根本没有所谓的国际市场连接，而是幕后黑手操控。比如我投资10万，起先让我盈利，眼见我的趋势还在盈利，公司就会人为操控，我买涨，他就操控跌，我买跌他就操控涨，这样我就亏了，然后亏损的钱就被公司以及平台瓜分了。”办案人员解释道。

经鉴定，2016年4月至9月原文，被告人张某某等人通过上述手段，诱骗被害人张晓英、徐晓熙等63人到川商平台入金交易，致其亏损合计人民币6850183.58元。

检察机关认为，被告人张仁辉等22人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，涉案金额较大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

当天，社会各界人士400多人旁听了庭审。因涉案人数众多，案情复杂，社会影响大，法庭将择日宣判。

随便找财经网

操控虚假现货电子交易诈骗600余万

平台、会员单位和代理商共同诈骗客户

群呼客户电话，加微信QQ诱其投资

诈骗63人共计685万 22人受审

信而富被指变相收取砍头息：想贷款要先买＂名牌眼镜＂

杭州金诚集团最新消息进展：金诚集团涉嫌非法集资警方采取刑事

立即贷被指变相收取砍头息：想贷款要先买＂钻石会员＂

神奇的58金融：汽车分期巧立名目变相收费

团贷雷了20万，父母的养老钱没了...

团贷网最新消息：团贷网这颗雷，猝不及防

解散还是跑路?两年融资近4亿背后:成长保消失谜云

人去楼空，云付通返利购车模式涉嫌非法集资和传销！被骗者已报案

网友投诉魔buy商城投诉科人员利诱我撤销案件，承诺不兑现，撤销

网友投诉钱站爱钱进高利贷

薪易贷被网友投诉阴阳合同

网友投诉宜信宜人贷高额收取代款利息及砍头息5万多元

玖富平台被爆虚假宣传，合同金额与实际还款金额相差很大

网友投诉及贷还完一年后现在又来暴力催收并威胁本人及家人

凡普金科旗下钱站app被爆暴力催收网友在聚投诉发起联合投诉

拍拍贷旗下曹操贷被爆是高利息网贷，有砍头息

去哪里APP里钱来宝借款被爆40%高额砍头息，收取高额利息

异常经营名录内的小象优品：“颜值”决定免审额度年利率高达80%

拍拍贷被曝借款年利率超60%，网贷乱象死灰复燃？

李克勤为PTFX献唱，中国驻印尼使馆：不对PTFX真实性负责，后果自

这家40亿平台宜贷网元旦前也清盘了，凉凉

传销新套路：共享技能上市去

金融骗局之：天天刷抖音，结果钱包刷空了

金融骗局之：打卡，早起的人儿“有钱拿”

近80家P2P平台被银行“坑”了上饶撇下近80家P2P平台不玩了（名

【曝光】11月-12月225个平台，提现困难，崩盘跑路黑名单！

亏损近千万的派派猪理财，会不会变成“怕怕猪理财”

东融集团欠债74亿：创始人拿房抵债更称绝不跑路

刚上存管就暴雷？海河金融逾期2000万不兑付，投资人已报案！

优灵宝跑路：创始人养粉五年，圈钱数亿，如今发空气币换投资者的

另一视角