请问我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？-随便找财经网

请问我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？

　　首先先下个结论，有没有事是公安机关和检察院认定的，但是公安机关一定会调查题主同亲戚之间的账户往来和经济往来。

　　非法集资是一种经济犯罪，最高可以判处无期徒刑，是属于一种比较严重的经济犯罪行为。不在公安机关破获非法集资案件中，主要就是查处犯罪嫌疑人的账户往来。以此来去认定涉案的金额以及参与的非法集资人。所以对于涉案嫌疑人账户的查询是最严格而且是最细心的，绝对不会放过。

　　现在题主同犯罪嫌疑人之间有着频繁的资金往来，其实一般人都会怀疑，要么题主是非法集资的资金提供者，也就是所谓的非法集资参与人。要么题主是非法集资案中的内部人员，同亲戚一起参与了组织、营销、管理账户或者其他内部工作。要么题主就是涉嫌给非法集资案中提供人头账户的便利帮助者。那么针对三种不同的角色，其实有着三种不同的结局。

　　1.如果是非法集资的参与人，那么也可以称之为受害者。在一定程度上，要做好资金受到一定损失的心理准备。只有在非法集资案件判决之后，法院会将收缴的涉案赃款，按照受害人参与的金额大小不同，再组织分配退还参与人。但是一般很少能全部拿回本金，或多或少要受到一定损失，但是不会受到刑事处罚。

　　2.如果是非法集资的涉案人，那么基本上刑事处罚和并处罚金是逃脱不了的。如果自己还投入资金，那么也是拿不回来的。未来法院会根据在此案件中的起到的作用，得到的利益多少，进行刑事判决。

　　3.如果是碍于情面，将自己的银行账户借给了亲戚。亲戚利用本人账户进行了非法集资活动。在事实查明之后，可以免除刑事处罚，但是可能会遭遇法院的罚款处罚。

　　这就是同非法集资案件发生联系的三种情况，所产生的三种不同结局。在近几年非法集资案件频繁发生，国家打击也很严厉，基本上都是从重处罚。所以沾上此类案件，一般都没有太好的结局。

相关文章推荐