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经侦查发现，该犯罪集团头目在境外遥控组织指挥银行对公账户贩卖犯罪活动，通过社会闲散人员注册公司，获取营业执照，到银行办理对公账户，开具银行卡、U盾后，以每套1000元报酬整套收购，然后再以每套6000元至11500元不等的价格通过物流寄递方式卖给其他违法犯罪分子进行其他犯罪活动。目前，已侦查掌握涉及全国有福建、广东、浙江等28个省（自治区、直辖市）以及广西14个地市。 警方随即在广东惠州和广西南宁、柳州、梧州持续开展收网行动，先后捣毁窝点8个，抓获涉案人员67人（其中外籍人员2名）。 
第一次统一收网后，经过半个月的访查、取证、审讯、追捕等一系列措施，进一步厘清了该犯罪集团的层级关系、作案特点、制贩情况、取证要点等关键要素。 广西警方于4月7日起下达全区集群战统一收网行动作战命令，全区14个地市迅速展开收网，抓捕涉案人员，并查获大量涉案物品。 
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