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当小张最后被警方带上镣铐后，他哭的像个大孩子：“我最初只是想给妈妈买个大房子。”在那一刻，所有人都感到不可思议，这就是掌控了132个代理公司、1300个人代理、坑害了6800多人的幕后黑手？ 事情还要从一个报案说起。小王，烟台人，常年在非洲务工，今年年初，他通过微信认识了一个女友：小芳，长相靓丽，两人经常视频聊天。 一天，小芳告诉小王,通过网上的投资平台炒外汇和期货来钱很快,自己家亲戚就有干这个的。平台有分析师帮忙看外汇走势,保赚不赔,自己不用动脑子,跟着赚大钱就行，说完还拿出盈利截图。 小王听得很心动,便试着投了3万元。没想到,钱一进交易平台便一直在赔,短短几天时间便缩水1万多元,直至最后血本无归。赔钱之后,让人倍感蹊跷的是小芳人间蒸发了，在微信上也不跟他聊天了,小王怀疑自己被骗,专门从非洲赶回国内,报警。 警察接警后，三下五除二就逮到了小芳，小芳哭得梨花带雨，还央求民警只要不处理自己，她愿意将小王的钱如数归还。小芳一股脑地交代了其诈骗窝点、成员团伙等关键信息。 第二天，警察直接上门抓获犯罪嫌疑人16名。 据这个代理公司的小头头孙某交待，2017年6月，孙某前往杭州一金融投资公司签订合约，取得某网络外汇交易平台的经营资格。该平台宣称注册于香港，是一家正规的外汇、贵金属投资平台，但实际上却是一个可随意操纵后台的假平台。 孙某获得经营资格后，便组橼架梁，做起了买卖。在高人的指点下，他招了一批长相甜美的女性业务员，授以话术，通过微信来添加好友不断骗取信任，待时机成熟后就诱骗小王们来炒外汇，待亏得差不多就来个“卷包会”。 据孙某称，按照合同，客户亏损的50%归业务员，后来更是提高到75%，在孙某经营短短两个月内，已经诈骗了近百万。 很显然，受害者不止一个小王，代理也不止孙某一家，孙某只是个下级代理，他的上级在哪？ 警方意识到这很可能是一个遍及全国的诈骗大案。 很快专案组成立，但孙某交代的一些人名、公司都是假的，看来对手具有一定的反侦察意识，警方侦察工作一时陷入困境。 但再狡猾的骗子也会漏出蛛丝马迹，通过对孙某等人的银行流水、交易凭证等进行多次仔细梳理、排查后，警方宵衣旰食，终于发现并捣毁了位于郑州的诈骗总部。 据悉，该网络外汇交易平台组织架构大体分为三层。顶层便是这个平台的开发者,总公司位于郑州,相当于生产商；第二层是他发展的下级代理公司,主要业务是推广平台,一般不直接发展受害人,相当于代理商；第三层是落地公司,一般由公司业务员直接发展受害人,就是孙某这样的小公司。 由落地公司直接雇佣业务员，“以赚大钱”为饵诱骗投资者，如果投资者不懂行情，可以加入微信或者QQ群，群里有专门的分析师“喊单”。这些分析师在群里享受着众星捧月般的待遇，拥有大量的拥趸，狂热而“真实”的气氛很容易让人失去判断，不知不觉中就把钱赔个精光。 而实际上呢，这些拥趸都是请的“托儿”，所谓分析师小学都没毕业。 据悉，该平台开始于2017年3月，短短一年，就发展二级代理公司132个，个人代理1300多家，受害人达6800多个，涉案金额1.2亿。 令人吃惊的是，幕后黑手竟然是一个1993年出生的年轻男子，也就是本文开头的小张，这个衣冠楚楚，甚至有点弱不禁风的男子。 本科毕业后，一次偶然的邂逅，小张得知开设外汇平台可以赚大钱，后台的源代码只要花几十万就能买到，完全可以自己操控，再包装成正规平台，打广告吸引代理和投资者，在郑州CBD租豪华写字楼，购买400电话伪装成香港办事处，聘请技术人员开发平台。 一年之内，小张不仅帮妈妈买了大房子，还在郑州购买了价值800多万的别墅，投资了电竞、酒店、矿产，购买了奔驰、宝马，走上人生巅峰…… 小张成了人们口中说的“金融新贵”，然而这钱是怎么来的，他心里自然明白。 后来小张坦言，他也想收手，转型成只收手续费的正规平台，但人的私欲闸门一旦打开，任凭再大的定力也不可能轻易关上。 落网时，小张抱头痛哭，他想不清自己的人生刚刚开头就要被拦腰斩断，等待他的可能是长达数十年的冰冷牢笼和无尽的悔恨，而这一切怪不得别人。 |
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