今天小编来为大家解答多大的流水被认定洗钱这个问题，银行流水超过多少才会被公安调查很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、银行卡流水二十万元以上被公安机关调查。银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。

2、频繁出现集中转入、分散转出、分散转入、集中转出的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。

1、只要合法合规，一般不会被稽查。

2、个人银行账户，当日现金，存取超过5万，就会被上报给国家反洗钱中心。个人银行账户，当日转账达到20万，也会被上报给国家反洗钱中心。

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